证券代码：300143            证券简称：菇木真           公告编号：2012-040



                    广东菇木真生物科技股份有限公司
                    第二届监事会第七次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月23日以邮

 件方式向各监事发出公司第二届监事会第七次会议通知。本次会议于2012年7月2日

 在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场投票表决方式召开。会议应到3

 人，实到3人,本次会议主持为监事会主席谈震宇，列席人员：黄清华。


     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、

 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


     一、审议通过了关于《关于制定<现金分红管理制度>的议案》


     广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司分

 红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，

 根据中国证监会广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广

 东证监[2012]91号）、《深圳证券交易所创业板上市规则》以及《公司章程》的有关

 规定，结合公司实际情况，制定《现金分红管理制度》。


     本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


     该议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《分红政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》


    广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“菇木真”）根据中国证券监督

管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局

2012年4月20日印发的《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监

[2012]91号）（以下简称“《通知》”）相关文件要求，为了完善和健全公司持续稳定

的分红政策，给予投资者合理的投资回报，结合公司实际经营发展情况、社会资金

成本、外部融资环境等因素，并依据公司《章程》等相关文件规定，特制定了《分

红政策及未来三年的股东回报规划（2012年-2014年）》。


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    该议案尚需提交股东大会审议。




                                         广东菇木真生物科技股份有限公司

                                                      监事会

                                               二○一二年七月二日