证券代码：300143           证券简称：菇木真             公告编号：2012-041




                   广东菇木真生物科技股份有限公司

           关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知



   本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

    一、   会议召开基本情况：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2012 年 7 月 27 日，上午 10:00-12:00

    3、会议召开方式：现场方式

    4、会议投票方式：现场投票

    5、股权登记日：2012 年 7 月 20 日

    6、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东菇木真生物科技股
份有限公司会议室

    二、会议审议事项：

    1、审议《关于制定<现金分红管理制度>的议案》（详见 2012 年 7 月 3 日公
告的第二届董事会第八次会议决议的公告，公告编号：2012-039）；

    2、审议《分红政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》（详见 2012
年 7 月 3 日公告的第二届董事会第八次会议决议的公告，公告编号：2012-039）；

    3、审议《关于修改公司<章程>的议案》（详见 2012 年 7 月 3 日公告的第二
届董事会第八次会议决议的公告，公告编号：2012-039）。

    三、会议出席对象：

    1、截至 2012 年 7 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；

    2、公司全体董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师：

    四、会议登记手续：

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

    2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间范围为 2012 年 7 月 26 日下
午 13:30—15:00；

    3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东菇木真生物科技股
份有限公司会议室；

    4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

    6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记(须在 2012 年 7 月 26 上午 11:30 之前送达或传
真至公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

    五、会务联系：

    地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号广东菇木真生物科技股份有限公
司董秘办
联系人：黄清华

电话：0769-87935678

传真：0769-87920269

六、其他事项：

1、会议材料备于董事会办公室；

2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附：授权委托书样本



特此公告


                                广东菇木真生物科技股份有限公司

                                              董事会

                                     二○一二年七月十一日
       附件 1：


                                       授 权 委 托 书

           致广东菇木真生物科技股份有限公司

           兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席广东菇木真生物科技
       股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表
       决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
       决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

           （说明：请在对应议案投票选择处打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选
       择项下都不打“√”按废票处理）

序号                        议案                               赞成     反对        弃权

 1     《关于制定<现金分红管理制度>的议案》

 2     《分红政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》

 3     《关于修改公司<章程>的议案》




           委托人签字（盖章）：__________________________
           委托人证件号码：_____________________________
           委托人持股数：_______________________________
           委托人股东账号：_____________________________
           受托人签字：_________________________________
           受托人身份证号码：___________________________
           委托日期：______年______月______日
           委托期限：自签署日至本次股东大会结束