证券代码：300143           证券简称：菇木真             公告编号：2012-044




                   广东菇木真生物科技股份有限公司

          关于公司 2012 年对控股子公司提供担保的公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏




    2012 年 7 月 17 日，广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2012 年对控股子公司提供担保
的议案》，同意公司为控股子公司西充富联食用菌科技有限公司（以下简称“西
充富联”）提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
    一、对子公司担保事项
    （一）担保情况概述
    由于西充富联扩张的需要，为确保生产经营的正常运作，西充富联提出向银
行申请共计不超过人民币 1.5 亿元的综合授信，具体如下：
    1、公司为西充富联向银行申请贷款提供抵押、保证，额度不超过 1.5 亿元；
    2、授权董事长签署控股子公司西充富联在向银行申请上述额度内的担保贷
款过程中的相关合同协议；
    3、该议案经股东大会审议通过后生效。
    （二）被担保人基本情况
    （1）西充富联食用菌科技有限公司
    注册资本：1,567.8479 万美元。经营范围：食用菌的研发、生产、销售。***
    截止 2012 年 3 月 31 日，该公司总资产 113,701,131.82 元，净资产
89,237,411.93 元；2012 年第一季度实现营业收入 3,106,506.21 元，利润总额
-1,076,723.40 元，净利润为-1,076,723.40 元。
    二、董事会意见
   1、本次担保的原因及对公司的影响：西充富联是公司的控股子公司，公司
持有其 52.16%的股权，本次贷款主要用于西充富联经营发展需要，有利于公司
的长效、有序发展，符合全体股东的利益。
   2、公司持有西充富联 52.16%的股权，西充富联的其他股东按其持股比例提
供相应担保，担保是公平、对等的。
   3、同意以上担保并提交股东大会审议。
   三、独立董事意见
    1、此次涉及担保的对象西充富联食用菌科技有限公司（以下简称“西充富
联”）为公司控股子公司，该融资贷款主要是用于西充富联的生产经营；
    2、公司为控股子公司提供担保有利于公司的可持续性发展，符合公司的整
体利益；
    3、公司已制定了对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险；
    4、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
   因此我们同意公司为西充富联申请授信提供保证担保。
   四、保荐机构核查意见
   对上述担保事项，保荐机构的核查意见如下：
   本次对外担保事项经广东菇木真生物科技股份有限公司第二届董事会第九
次会议审议通过，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》的规定，菇木真的独立董事对本次对外担保事项发表了同意
意见。公司为控股子公司西充富联提供担保，有利于菇木真可持续性发展，符合
公司的整体利益；民生证券对本次广东菇木真生物科技股份有限公司对外担保事
项无异议，同意该议案提交股东大会审议。
   五、公司累计对外担保金额
   截止 2012 年 6 月 30 日，公司累计对外担保额度为 0 万元，公司实际累计对
外担保金额为 0 万元。担保余额占 2011 年末公司经审计总资产和净资产的比例
0%和 0%，无逾期担保和涉及诉讼的担保。
   本次第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2012 年对控股子公司提
供担保的议案》后，公司累计对外担保额度为人民币 15000 万元，占 2011 年末
公司经审计总资产和净资产的比例 18.07%和 19.09%。
   特此公告。




                                      广东菇木真生物科技股份有限公司
                                                   董事会
                                           二○一二年七月十七日