证券代码：300143             证券简称：菇木真           公告编号：2012-045




                   关于股东大会增加临时提案的公告

          暨召开 2012 年第二次临时股东大会的补充通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    一、临时提案
    广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》，并于 2012 年 7 月 11 日公
告了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》（详见刊登于 2012 年 7 月
12 日的公告编号为：2012-041），股权登记日为 2012 年 7 月 20 日，会议召开时
间为 2012 年 7 月 27 日。
    2012 年 7 月 17 日，公司董事会收到控股股东书面提交的《关于增加广东菇
木真生物科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会临时提案的函》提出在
公司 2012 年第二次临时股东大会中新增《关于公司 2012 年对控股子公司提供担
保的议案》。
    鉴于控股股东叶运寿持有公司股份 53,866,375 股，持股比例：36.54%，符
合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，且该提案
已经公司第二届董事会第九次会议审议通过（具体内容见 2012 年 7 月 18 日的公
告编号为：2012-042 的《第二届董事会第九次会议决议公告》和《关于 2012 年
公司对控股子公司提供担保的公告》），临时提案的内容属于股东大会职权范围，
本公司董事会同意将上述临时提案作为 2012 年第二次临时股东大会的第 4 项议
案，提交该次股东大会审议。
    二、本次临时股东大会的有关事项补充公告如下：
    （一）召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2012 年 7 月 27 日，上午 10:00-12:00
    3、会议召开方式：现场方式
    4、会议投票方式：现场投票
    5、股权登记日：2012 年 7 月 20 日
    6、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东菇木真生物科技股
份有限公司会议室
    （二）会议审议事项：
    1、审议《关于制定<现金分红管理制度>的议案》（详见 2012 年 7 月 3 日公
告的第二届董事会第八次会议决议的公告，公告编号：2012-039）；
    2、审议《分红政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》（详见 2012
年 7 月 3 日公告的第二届董事会第八次会议决议的公告，公告编号：2012-039）；
    3、审议《关于修改公司<章程>的议案》（详见 2012 年 7 月 3 日公告的第二
届董事会第八次会议决议的公告，公告编号：2012-039）；
    4、审议《关于公司 2012 年对控股子公司提供担保的议案》（详见 2012 年 7
月 18 日公告的第二届董事会第九次会议决议的公告，公告编号：2012-042）。
    （三）会议出席对象：
    1、截至 2012 年 7 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；
    2、公司全体董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师：
    （四）会议登记手续：
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
    2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间范围为 2012 年 7 月 26 日下
午 13:30—15:00；
    3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东菇木真生物科技股
份有限公司会议室；
    4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
    6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记(须在 2012 年 7 月 26 上午 11:30 之前送达或传
真至公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    （五）会务联系：
    地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号广东菇木真生物科技股份有限公
司董秘办
    联系人：黄清华
    电话：0769-87935678
    传真：0769-87920269
    （六）其他事项：
    1、会议材料备于董事会办公室；
    2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
    3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    附：授权委托书样本
    特此公告




                                     广东菇木真生物科技股份有限公司
                                                  董事会
                                           二○一二年七月十七日
       附件 1：

                                  授 权 委 托 书


       致广东菇木真生物科技股份有限公司



           兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席广东菇木真生物科技
       股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表
       决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
       决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
       （说明：请在对应议案投票选择处打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项
       下都不打“√”按废票处理）

序号                             议案                            赞成   反对    弃权

  1      《关于制定<现金分红管理制度>的议案》
  2      《分红政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》
  3      《关于修改公司<章程>的议案》
  4      《关于公司 2012 年对控股子公司提供担保的议案》




       委托人签字（盖章）：__________________________
       委托人证件号码：_____________________________
       委托人持股数：_______________________________
       委托人股东账号：_____________________________
       受托人签字：_________________________________
       受托人身份证号码：___________________________
       委托日期：______年______月______日
       委托期限：自签署日至本次股东大会结束