证券代码：300143            证券简称：菇木真              公告编号：2012-042




                    广东菇木真生物科技股份有限公司

                    第二届董事会第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月6日以邮件方

式向各董事发出公司第二届董事会第九次会议通知。本次会议于2012年7月17日在东莞

市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到7人，实到7

人,其中董事叶运寿、黄清华出席现场会议并以投票表决方式表决，董事魏心军、陈永

相及独立董事李莎、梁增文、游达明以通讯方式出席会议并投票表决，本次会议主持为

董事长叶运寿，列席人员：吴汉平、谈震宇、黄茂芳、卢红荣。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规

的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于公司2012年对控股子公司提供担保的议案》

    由于西充富联食用菌科技有限公司（以下简称：西充富联）扩张的需要，为确保生

产经营的正常运作，西充富联提出向银行申请共计不超过人民币1.5亿元的综合授信。

该授信额度内的融资借款主要用于西充富联的固定资产购建，补充生产经营所需的流动

资金。相关担保的内容具体如下：

    1、公司为西充富联向银行申请贷款提供抵押、保证，额度不超过1.5亿元；
    2、授权董事长签署控股子公司西充富联在向银行申请上述额度内的担保贷款过程

中的相关合同协议；

    本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于设立控股子公司上海菇木真信息科技有限公司的议案》

    广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据业务发展战略规划需
要，为使公司未来几年能继续深化和巩固在食用菌行业的市场地位，拓宽市场覆盖面，
积极推动公司品牌的推广，打造食用菌行业的领先品牌，加强与消费者直接沟通，整合
食用菌产品资源，并加强与公司营销团队的沟通与交流，促进营销队伍的建设与培养。
经公司董事会谨慎研究决定，拟以自有资金 510 万元人民币，在上海市设立控股子公司，
名称为：上海菇木真信息科技有限公司（以最终注册为准，以下简称“上海菇木真”） ，
以提供安全、健康、优质、时尚、方便、价廉、物美等的不同档次的专用礼盒，促进公
司产品的品牌推广，建立消费者的心智资源，提高公司的经营效益。

    本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。




                                           广东菇木真生物科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二○一二年七月十七日