证券代码：300143            证券简称：菇木真          公告编号：2012-043



                    广东菇木真生物科技股份有限公司
                    第二届监事会第八次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月6日以邮

 件方式向各监事发出公司第二届监事会第八次会议通知。本次会议于2012年7月17

 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场投票表决方式召开。会议应到3

 人，实到3人,本次会议主持为监事会主席谈震宇，列席人员：黄清华。


     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、

 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


     一、审议通过了关于《关于公司2012年对控股子公司提供担保的议案》


     由于西充富联食用菌科技有限公司（以下简称：西充富联）扩张的需要，为确

 保生产经营的正常运作，西充富联提出向银行申请共计不超过人民币1.5亿元的综

 合授信。该授信额度内的融资借款主要用于西充富联的固定资产购建，补充生产经

 营所需的流动资金。相关担保的内容具体如下：


     1、公司为西充富联向银行申请贷款提供抵押、保证，额度不超过1.5亿元；


     2、授权董事长签署控股子公司西充富联在向银行申请上述额度内的担保贷款

 过程中的相关合同协议；
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


该议案尚需提交股东大会审议。




                                   广东菇木真生物科技股份有限公司

                                               监事会

                                        二○一二年七月十七日