菇木真：2012年第二次临时股东大会决议公告2012-07-27
证券代码：300143 证券简称：菇木真 公告编号：2012-046
广东菇木真生物科技股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会审议并通过了持股 3%以上股东叶运寿先生提出的临时提案
《关于公司 2012 年对控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见 2012 年 7 月 18
日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司 2012 年对控股子公司提供担
保的议案》，公告编号 2012-045）。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：2012 年 7 月 27 日上午：10:00；
（二）会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东菇木真生物
科技股份有限公司会议室；
（三）会议召开方式：现场会议；
（四）会议召集人：第二届董事会；
（五）会议主持人：董事长叶运寿先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
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二、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份数为 88,927,163 股，占
公司股份总数的 60.33%。
公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次
会议。
三、 提案审议情况
1、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了《关于制定
<现金分红管理制度>的议案》。
表决结果：同意 88,927,163 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东及持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
2、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了《分红政策
及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》。
表决结果：同意 88,927,163 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东及持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了《关于修改
公司<章程>的议案》。
表决结果：同意 88,927,163 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东及持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
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4、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司
2012 年对控股子公司提供担保的议案》。
由于西充富联食用菌科技有限公司（以下简称：西充富联）扩张的需要，为
确保生产与经营的正常运作，西充富联提出向银行申请共计不超过人民币 1.5 亿元
的综合授信。该担保额度内的融资借款主要用于西充富联的固定资产购建，补充
生产经营所需的流动资金。相关担保内容具体如下：
1、公司为西充富联向银行申请贷款提供抵押、保证，额度不超过 1.5 亿元；
2、授权董事长签署控股子公司西充富联在向银行申请上述额度内的担保贷款
过程中的相关合同协议。
表决结果：同意 88,927,163 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东及持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次股东大会出席会议人员的资
格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2012 年第二次临时股东大会决议；
2、《广东信达律师事务所关于广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年第二
次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
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广东菇木真生物科技股份有限公司
董事会
二○一二年七月二十七日
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