证券代码：300143           证券简称：菇木真            公告编号：2012-047




                   广东菇木真生物科技股份有限公司

                   第二届董事会第十次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月20日以

邮件方式向各董事发出公司第二届董事会第十次会议通知。本次会议于2012年7

月30日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议应到7人，实到7人,其中董事叶运寿、魏心军、黄清华出席现场会议并以投

票表决方式表决，董事陈永相及独立董事李莎、梁增文、游达明以通讯方式出席

会议并投票表决，本次会议主持为董事长叶运寿，列席人员：吴汉平、候建存、

谈震宇、黄茂芳、卢红荣。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、

法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：




    一、审议通过了《公司<2012年半年度报告>及其摘要》

    有关报告的详细内容，请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露

网站公告的《广东菇木真生物科技股份有限公司2012年半年度报告》及《广东菇

木真生物科技股份有限公司2012年半年度报告摘要》，其中《广东菇木真生物科
技股份有限公司2012年半年度报告摘要》将同时刊登于2011年7月31日的《证券

时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

    本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。




                                     广东菇木真生物科技股份有限公司
                                                  董事会
                                           二○一二年七月三十日