证券代码：300143            证券简称：菇木真            公告编号：2012-054




                  广东菇木真生物科技股份有限公司
                  第二届监事会第十次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月14日以邮

件方式向各监事发出公司第二届监事会第十次会议通知。本次会议于2012年9月19

日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场投票表决方式召开。会议应到3

人，实到3人,本次会议主持为监事会主席谈震宇，列席人员：黄清华。


    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、

法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


    一、审议通过了关于《关于向招行申请人民币3000万元综合授信额度的议

案》


    为保证公司生产经营的流动资金充足，根据公司的资金需求情况，拟以信用条

件向招商银行深圳松岗支行申请人民币3000万元的综合授信额度，并在该授信额度

内，根据公司实际资金需要，向银行申请期限为一年（期间2012年9月至2013年9

月）的信用借款，并授权董事长签署相关协议。


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
广东菇木真生物科技股份有限公司
           监事会
    二○一二年九月十九日