证券代码：300143             证券简称：菇木真               公告编号：2012-055




                    广东菇木真生物科技股份有限公司

                   第二届董事会第十一次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。




    广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月14日以邮件方

式向各董事发出公司第二届董事会第十一次会议通知。本次会议于2012年9月19日在东

莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到7人，实

到7人,其中董事叶运寿、魏心军、黄清华出席现场会议并以投票表决方式表决，董事陈

永相及独立董事李莎、梁增文、游达明以通讯方式出席会议并投票表决，本次会议主持

为董事长叶运寿，列席人员：吴汉平、候建存、谈震宇、黄茂芳、卢红荣。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规

的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于向招行申请人民币 3000 万元综合授信额度的议案》

    为保证公司生产经营的流动资金充足，根据公司的资金需求情况，拟以信用条件向

招商银行深圳松岗支行申请人民币3000万元的综合授信额度，并在该授信额度内，根据

公司实际资金需要，向银行申请期限为一年（期间2012年9月至2013年9月）的信用借款，

并授权董事长签署相关协议。

    本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
广东菇木真生物科技股份有限公司
           董事会
    二○一二年九月十九日