证券代码：300143               证券简称：菇木真                 公告编号：2012-058




                    广东菇木真生物科技股份有限公司

                   第二届董事会第十二次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。




    广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月12日以邮件

方式向各董事发出公司第二届董事会第十二次会议通知。本次会议于2012年10月24日在

东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到7人，

实到7人,其中董事叶运寿、魏心军、黄清华出席现场会议并以投票表决方式表决，董事

陈永相及独立董事李莎、梁增文、游达明以通讯方式出席会议并投票表决，本次会议主

持为董事长叶运寿，列席人员：花修华、谈震宇、黄茂芳、卢红荣。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规

的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于 2012 年度第三季报的正文与全文》

    公司《2012年度第三季报的正文》、《2012年度第三季报的全文》的具体内容请详见

刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站,《2012年度第三季报的正文》 将刊登于

2012年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    二、审议通过了《关于变更韶关子公司名称的议案》
    韶关市菇木真生物科技有限公司（以下简称“韶关菇木真”） 于2012年8月23日取

得了广东省韶关市曲江区工商行政管理局印发的《企业法人营业执照》，完成了工商登

记手续，公司名称正式由韶关市星河生物科技有限公司变更为韶关市菇木真生物科技有

限公司。现由于相关产权证件更名费用高，变更时间长，公司管理层根据公司长远的发

展战略并经综合考量后决定：在不影响母公司的品牌推广及运营情况下，将韶关市菇木

真生物科技有限公司的名称恢复为韶关市星河生物科技有限公司。

    本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。




                                           广东菇木真生物科技股份有限公司
                                                      董事会
                                               二○一二年十月二十四日