证券代码：300143            证券简称：菇木真              公告编号：2012-057




                广东菇木真生物科技股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月12日以

邮件方式向各监事发出公司第二届监事会第十一次会议通知。本次会议于2012年10

月24日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场投票表决方式召开。会议应

到3人，实到3人,本次会议主持为监事会主席谈震宇，列席人员：黄清华。


    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、

法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


    一、审议通过了关于《关于2012年度第三季报的正文与全文》


    经审议，监事会认为公司2012年第三季报告正文及全文内容真实、准确、完

整，同意并批准该报告。


    公司《2012年度第三季报的正文》、《2012年度第三季报的全文》的具体内容请

详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站,《2012年度第三季报的正文》 将

刊登于2012年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。




                                   广东菇木真生物科技股份有限公司
                                              监事会
                                       二○一二年十月二十四日