证券代码：300143          证券简称：菇木真            公告编号：2012-062




               广东菇木真生物科技股份有限公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月2日以邮

件方式向各监事发出公司第二届监事会第十二次会议通知。本次会议于2012年11月

9日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场投票表决方式召开。会议应到3

人，实到3人,本次会议主持为监事会主席谈震宇，列席人员：黄清华。


    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、

法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》


    根据广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月19日

召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年全年度申请综合授信不超

过6亿元的议案》的议案，同意公司和全资子公司及控股子公司于该议案通过后的

12个月之内，可以向银行申请共计不超过人民币6亿元综合授信的方案。该授信额

度内的融资借款主要用于公司和全资子公司以及控股子公司固定资产购建，补充生

产经营所需的流动资金。
   2012年6月，公司获得中信银行股份有限公司东莞分行总金额1.5亿元人民币，

期限为1年的综合授信额度。现阶段，由于公司生产经营的需要，为确保生产与经

营的正常运作，公司拟以资产抵押作为担保措施落实使用上述授信额度中的部分授

信额度。该部分授信额度主要用于母公司及韶关子公司补充生产经营所需的流动资

金等。


   1、根据公司近期的实际资金需求情况，公司拟提供韶关子公司已取得产权证

书的不动产总价值不超过7000万元作为抵押，先使用部分授信额度；


   2、授权董事长签署公司在向中信银行申请上述额度内的担保贷款过程中的相

关合同协议。


   3、该事项在董事会的权限范围内，因此无须提交股东大会审议。


   本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。




                                       广东菇木真生物科技股份有限公司
                                                  监事会
                                           二○一二年十一月九日