证券代码：300143             证券简称：菇木真              公告编号：2012-063




                     广东菇木真生物科技股份有限公司

                    第二届董事会第十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月2日以邮件方

式向各董事发出公司第二届董事会第十三次会议（临时）通知。本次会议于2012年11

月9日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应

到7人，实到7人,其中董事叶运寿、黄清华出席现场会议并以投票表决方式表决，董事

魏心军、陈永相及独立董事李莎、梁增文、游达明以通讯方式出席会议并投票表决，本

次会议主持为董事长叶运寿，列席人员：吴汉平、候建存、谈震宇、黄茂芳、卢红荣。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规

的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》

    根据广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 19 日
召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年全年度申请综合授信不超过
6 亿元的议案》的议案，同意公司和全资子公司及控股子公司于该议案通过后的 12 个
月之内，可以向银行申请共计不超过人民币 6 亿元综合授信的方案。该授信额度内的融
资借款主要用于公司和全资子公司以及控股子公司固定资产购建，补充生产经营所需的
流动资金。
    2012 年 6 月，公司获得中信银行股份有限公司东莞分行总金额 1.5 亿元人民币，
期限为 1 年的综合授信额度。现阶段，由于公司生产经营的需要，为确保生产与经营的
正常运作，公司拟以资产抵押作为担保措施落实使用上述授信额度中的部分授信额度。
该部分授信额度主要用于母公司及韶关子公司补充生产经营所需的流动资金等。
    1、根据公司近期的实际资金需求情况，公司拟提供韶关子公司已取得产权证书的

不动产总价值不超过 7000 万元作为抵押，先使用部分授信额度；

    2、授权董事长签署公司在向中信银行申请上述额度内的担保贷款过程中的相关合

同协议。

    3、该事项在董事会的权限范围内，因此无须提交股东大会审议。

    本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。




                                           广东菇木真生物科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二○一二年十一月九日