证券代码：300143            证券简称：菇木真              公告编号：2012-065




                     广东菇木真生物科技股份有限公司

                    第二届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月12日以邮件

方式向各董事发出公司第二届董事会第十四次会议（临时）通知。本次会议于2012年11

月15日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应

到7人，实到7人,其中董事叶运寿、魏心军、黄清华出席现场会议并以投票表决方式表

决，董事陈永相及独立董事李莎、梁增文、游达明以通讯方式出席会议并投票表决，本

次会议主持为董事长叶运寿，列席人员：吴汉平、候建存、谈震宇、黄茂芳、卢红荣。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规

的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

    公司董事会同意筹划本次重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对相关资产进行

初步审计、评估，待确定具体方案后，将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关

议案。公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

    本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
广东菇木真生物科技股份有限公司
            董事会
    二○一二年十一月十五日