菇木真：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知2012-12-30
证券代码：300143 证券简称：菇木真 公告编号：2012-078
广东菇木真生物科技股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议决定于 2013 年 1 月 15 日上午 10:00 召开 2013 年第一次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
一、 会议召开基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013 年 1 月 15 日，上午 10:00-12:00
3、会议召开方式：现场方式
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2013 年 1 月 8 日
6、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东菇木真生物科技股
份有限公司会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于变更公司及子公司名称的议案》；
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》。
三、会议出席对象：
1、截至 2013 年 1 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；
2、公司全体董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师：
四、会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间范围为 2013 年 1 月 14 日下
午 13:30—15:00；
3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东菇木真生物科技股
份有限公司会议室；
4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记(须在 2013 年 1 月 14 上午 11:30 之前送达或传
真至公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、会务联系：
地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号广东菇木真生物科技股份有限公
司董秘办
联系人：黄清华
电话：0769-87935678
传真：0769-87920269
六、其他事项：
1、会议材料备于董事会办公室；
2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附：授权委托书样本
特此公告
广东菇木真生物科技股份有限公司
董事会
二○一二年十二月二十八日
附件 1：
授 权 委 托 书
致广东菇木真生物科技股份有限公司
兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席广东菇木真生物科技
股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表
决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择
项下都不打“√”按废票处理）
序号 议案 赞成 反对 弃权
1 《关于变更公司及子公司名称的议案》
2 《关于修改公司<章程>的议案》
委托人签字（盖章）：__________________________
委托人证件号码：_____________________________
委托人持股数：_______________________________
委托人股东账号：_____________________________
受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：______年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
