证券代码：300143            证券简称：菇木真            公告编号：2012-077




                     广东菇木真生物科技股份有限公司

                    第二届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月25日以邮件

方式向各董事发出公司第二届董事会第十五次会议（临时）通知。本次会议于2012年12

月28日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应

到7人，实到7人,其中董事叶运寿、魏心军、黄清华出席现场会议并以投票表决方式表

决，董事陈永相及独立董事李莎、梁增文、游达明以通讯方式出席会议并投票表决，本

次会议主持为董事长叶运寿，列席人员：吴汉平、候建存、谈震宇、黄茂芳、卢红荣。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规

的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于变更公司及子公司名称的议案》
    鉴于公司近年发展迅速，且食用菌市场竞争日渐趋于白热化，为此公司制定了未来

三至五年的纵深发展战略，围绕“食（药）用菌”作为公司产品的发展主题，以生物技

术为发展核心，提高食（药）用菌的附加值，不断整合及延长食（药）用菌上下游产业

链，坚定不移执行“诚信立业、科技兴菌、环保创新、造福于民”的核心经营思想，源

源不断为人类提供安全、健康的产品。同时，公司管理层经审慎考量：为使公司从一家
鲜品菇类种植企业转变为一家集鲜品种植、菇类产品深加工等于一身的食品生产企业，

实现继续推进未来发展的纵深发展战略，目前公司名称（广东菇木真生物科技股份有限

公司，简称“菇木真”）已经无法满足公司未来战略和品牌的实施与构建需要。因此根

据公司经营发展战略的要求，拟将变更公司及子公司名称，将原名称：广东菇木真生物

科技股份有限公司（英文名称：Gumuzhen Bio-technology Co., Ltd），变更为：广东

星河生物科技股份有限公司（英文名称：Starway Bio-technology Co., Ltd）；同时把

子公司新乡市菇木真生物科技有限公司变更为：新乡市星河生物科技有限公司。


    本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

    由于公司名称发生了变化，需相应地修订公司《章程》。

    1、原公司章程第一章第四条：

    “公司注册名称

    中文名称：广东菇木真生物科技股份有限公司      简称：菇木真

    英文全名：Gumuzhen Bio-technology Co., Ltd”。

    现修改为：

    “公司注册名称

    中文名称：广东星河生物科技股份有限公司     简称：星河生物

    英文全名：Starway Bio-technology Co., Ltd”；

    以上议案，请审议。

    该议案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后将授权公司董事会办理相关
工商变更事宜。
    《章程》的具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露
网站。

    本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》

    公司拟于2013年1月15日早上10:00在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号，广东菇木

真生物科技股份有限公司会议室，召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于变更公

司及子公司名称的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》等事项。

    详细内容请见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2013年第一次

临时股东大会通知的公告》。




                                           广东菇木真生物科技股份有限公司
                                                        董事会
                                               二○一二年十二月二十八日