证券代码：300143             证券简称：菇木真         公告编号：2013-004




                    广东菇木真生物科技股份有限公司
                   2013 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

    2、本次股东大会未发生否决提案。


       一、   会议召开和出席情况


    （一）会议召开时间：2013 年 1 月 15 日上午：10:00；


    （二）会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东菇木真生物

          科技股份有限公司会议室；


    （三）会议召开方式：现场会议；


    （四）会议召集人：第二届董事会；


    （五）会议主持人：董事会秘书黄清华女士。


    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


       二、   会议出席情况


    出席本次会议的股东及股东代理人共 13 人，代表股份数为 80,457,778 股，占


                                      1
公司股份总数的 54.58%。


    公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次

会议。


         三、   提案审议情况


    1、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了《关于变更

         公司及子公司名称的议案》。


    表决结果：同意 80,457,778 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议股东及持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占

出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。


    2、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了《关于修改

         公司<章程>的议案》。


    表决结果：同意 80,457,778 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议股东及持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占

出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。


         四、律师出具的法律意见


    广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会

的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次股东大会出席会议人员的资

格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


         五、备查文件


    1、公司 2013 年第一次临时股东大会决议；

                                      2
   2、《广东信达律师事务所关于广东菇木真生物科技股份有限公司 2013 年第一

次临时股东大会的法律意见书》

   特此公告。


                                       广东菇木真生物科技股份有限公司
                                                   董事会
                                            二○一三年一月十五日




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