证券代码：300143          证券简称：星河生物           公告编号：2013-010




                   广东星河生物科技股份有限公司
            关于2012年度利润分配预案预披露的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




   2013年1月28日，广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际
控制人叶运寿先生向公司董事会提交了公司2012年度利润分配预案的提议及承诺，
具体内容如下：
   1、鉴于公司2012年度盈利状况一般，同时公司正处在快速发展阶段，生产经
营需要大量的流动资金满足生产经营需要，现提议2012年度利润分配预案为：本年
度不进行利润分配、也不进行资本公积转增。
   2、公司实际控制人叶运寿先生承诺在公司有关董事会和股东大会会议中审议
上述2012年度利润分配预案时投赞成票。
   公司董事会接到公司实际控制人叶运寿先生有关2012年度利润分配预案的提议
及承诺后，公司董事叶运寿、魏心军、黄清华、陈永相、梁增文、李莎、游达明等
7名董事对该预案以电话会议形式进行了讨论。经讨论研究，公司董事会认为：公
司实际控制人叶运寿先生提议的2012年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理
性。以上7名董事均书面承诺在董事会会议审议上述利润分配预案时投赞成票。
   在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知
情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
   本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议，尚须经公司审议年度报告
的董事会和 2012 年年度股东大会审议通过后确定最终的 2012 年度利润分配方案，
敬请广大投资者注意投资风险。

    公司2012年年度报告和有关董事会审议的其它相关内容将在年报预约时间2013
年2月6日同时公告。

   特此公告。




                     广东星河生物科技股份有限公司
                                董事会
                        二○一三年一月二十八日