证券代码：300143           证券简称：星河生物              公告编号：2013-016




                   广东星河生物科技股份有限公司

               第二届监事会第十三次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月25日以邮

件方式向各监事发出公司第二届监事会第十三次会议通知。本次会议于2013年2月5

日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场投票表决方式召开。会议应到3

人，实到3人,本次会议主持为监事会主席谈震宇。


    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、

法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


    一、会议通过了关于《2012年度总经理工作报告》


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    二、会议通过了关于《2012年度监事会工作报告》


    报告内容请详见2013年2月6日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息

披露网站的《2012年度监事会工作报告》。


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    本议案尚需提交2012年度股东大会。
    三、审议通过了关于《2012年度财务决算报告》


    2012年度公司实现了营业收入24,782.82万元，营业成本18,297.56万元，营业

利润-102.00万元，利润总额461.84万元，归属于母公司股东的净利润649.43万元

的经营业绩。


    报告内容请详见2013年2月6日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息

披露网站的《2012年年度报告》


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    本议案须经2012年度股东大会审议批准。


    四、审议通过了关于《2012年年度报告及2012年年度报告摘要》


    《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会

创业板指定信息披露网站，《2012年年度报告摘要》将刊登于2013年2月6日的《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    本议案尚需提交2012年度股东大会。


    五、审议通过了关于《公司2012年度利润分配预案》


    2013年1月28日，广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际

控制人叶运寿先生向公司董事会提交了公司2012年度利润分配预案的提议：鉴于公

司2012年度盈利状况一般，同时公司正处在快速发展阶段，生产经营需要大量的流

动资金满足生产经营需要，现提议2012年度利润分配预案为：本年度不进行利润分

配、也不进行资本公积转增。
    经讨论研究，公司董事会认为：公司实际控制人叶运寿先生提议的2012年度利

润分配预案具备合法性、合规性、合理性。


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    本预案须经2012年度股东大会审议批准。


    六、审议通过了关于《公司2012年度的内部控制自我评价报告》


    公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的

规定，对内部控制情况进行了全面梳理，并核查了公司各项规章制度、各部门、机

构在内部控制方面所做工作的基础上，对公司内部控制建立的规范性、完整性以及

实施的有效性进行了全面评估。


    《内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详

见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    七、审议通过了关于《2012年募集资金存放与使用情况的专项报告》


    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法

规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准

确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


    《募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、会计师事

务所所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信

息披露网站。


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
    八、主持人宣读了关于《续聘公司审计机构的议案》


    信永中和会计师事务所有限责任公司具有证券从业资格，为公司 2012年年度

审计机构。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报

告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经独

立董事事前认可，公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2013年度

审计机构，审计费共人民币40万元（包括2013年度审计报告及年度审计报告所含其

他专项审计事项费用）。


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    本预案须经2012年度股东大会审议批准。


    九、审议通过了关于《关于公司 2013 年全年度申请综合授信不超过 6 亿元》

的议案


    由于广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司或控

股子公司扩张的需要，以及募投项目正处于紧张筹备与建设中，同时为确保生产与

经营的正常运作，公司和全资子公司及控股子公司提出最近 12 个月内向银行申请

总额不超过人民币 6 亿元融资借款的方案（累计借款的总额，以实际借款金额计

算）。该额度内的融资借款主要用于公司和全资子公司以及控股子公司固定资产购

建，补充生产经营所需的流动资金。


    针对上述银行融资借款，公司提供的抵押、担保条件方式如下：


    1、公司向银行申请融资借款时可由全资子公司或控股子公司提供担保；全资

子公司或控股子公司向银行申请融资借款则由公司提供担保。
    2、根据实际需要，提供公司和全资子公司或控股子公司的资产抵押。


    在上述授信额度及担保条件范围内，授权董事长签署公司和全资子公司及控股

子公司在向各银行申请上述额度内的综合授信过程中的相关合同协议。


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    本预案须经2012年度股东大会审议批准。


    十、审议通过了关于《监事薪酬》的议案


    此议案不形成决议。


    公司监事薪酬标准：1、谈震宇：监事会主席年薪1.2万元（含税）；2、卢红

荣：监事年薪6.72万元（含税）；3、黄茂芳：监事年薪4.65万元（含税），以上年

薪按月平均发放。


    由于此议案所涉及的关联监事回避表决，导致行使表决权监事人数不符合相关

规定，因此，此议案不形成决议。经监事会成员全体同意将此议案提交2012年年度

股东大会审议。




                                        广东星河生物科技股份有限公司


                                                   监事会


                                              二○一三年二月五日