证券代码：300143          证券简称：星河生物              公告编号：2013-024




                     广东星河生物科技股份有限公司
                 第二届董事会第十七次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月18日以邮件

方式向各董事发出公司第二届董事会第十七次（临时）会议通知。本次会议于2013

年3月22日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决方式召开。会议应

到7人，实到7人,其中董事叶运寿、魏心军、黄清华以现场投票表决方式出席，董

事陈永相及独立董事李莎、梁增文、游达明均以通讯投票表决方式出席会议。本次

会议主持为董事长叶运寿，列席人员：候建存、谈震宇、黄茂芳、卢红荣。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、

法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

    一、会议通过了《关于变更上海子公司名称的议案》

    由于广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月21日取

得东莞市工商管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了变更公司名称的工商变

更登记手续，因此，公司拟将变更上海子公司名称，由上海菇木真信息科技有限公

司变更为：上海星河信息科技有限公司。

    本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    二、会议通过了《关于变更西充子公司名称的议案》
    由于广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月21日取

得东莞市工商管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了变更公司名称的工商变

更登记手续，因此，公司拟将变更西充子公司名称，由西充菇木真生物科技有限公

司变更为：西充星河生物科技有限公司。

    本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    三、审议通过了《关于提供资产抵押向银行申请借款的议案》

    由于公司生产经营的需要，为确保生产与经营的正常运作，并根据公司的资金

需求情况，现拟将公司部分不动产向东莞市农村商业银行提供抵押予以申请借款，

借款额度约3,500万元。

    本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。




                                            广东星河生物科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                  二○一三年三月二十二日