广东星河生物科技股份有限公司

                 关于召开 2012 年度股东大会的通知



    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2013
年 4 月 17 日上午 10:00 召开 2012 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、   会议召开基本情况：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2013 年 4 月 17 日，上午 10:00-12:00

    3、会议召开方式：现场方式

    4、会议投票方式：现场投票

    5、股权登记日：2013 年 4 月 10 日

    6、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东星河生物科技股份
有限公司会议室

    二、会议审议事项：

    1、审议《关于 2012 年度董事会工作报告》；

    公司独立董事李莎女士、梁增文先生、游达明先生分别在本次年度股东大会
上进行述职。

    2、审议《关于 2012 年度监事会工作报告》；

    3、审议《关于 2012 年度财务决算报告》；

    4、审议《关于 2012 年年度报告及 2012 年年度报告摘要》；

    5、审议《关于 2012 年度利润分配预案》；

    6、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；

    7、审议《关于 2013 年全年度申请综合授信不超过 6 亿元的议案》；
    8、审议《关于董事薪酬的议案》；

    9、审议《关于高级管理人员薪酬的议案》；

    10、审议《关于监事薪酬的议案》。

    三、会议出席对象：

    1、截至 2013 年 4 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；

    2、公司全体董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师：

    四、会议登记手续：

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

    2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间范围为 2013 年 4 月 16 日下
午 13:30—15:00；

    3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东星河生物科技股份
有限公司会议室；

    4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

    6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记(须在 2013 年 4 月 16 上午 11:30 之前送达或传
真至公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

    五、会务联系：

    地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号广东星河生物科技股份有限公司
董秘办

   联系人：黄清华

   电话：0769-87935678

   传真：0769-87920269

   六、其他事项：

   1、会议材料备于董事会办公室；

   2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

   3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

   附：授权委托书样本



   特此公告


                                        广东星河生物科技股份有限公司

                                                     董事会

                                           二○一三年三月二十六日
       附件 1：

                                          授 权 委 托 书

           致广东星河生物科技股份有限公司

           兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席广东星河生物科技股份有
       限公司 2012 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对
       本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果
       均为本人/本单位承担。
          （说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打

       “√”按废票处理）

序号                         议案                                赞成      反对       弃权

 1     《关于 2012 年度董事会工作报告》

 2     《关于 2012 年度监事会工作报告》

 3     《关于 2012 年度财务决算报告》

 4     《关于 2012 年年度报告及 2012 年年度报告摘要》

 5     《关于 2012 年度利润分配预案》

 6     《关于续聘公司审计机构的议案》

 7     《关于 2013 年全年度申请综合授信不超过 6 亿元的议案》

 8     《关于董事薪酬的议案》

 9     《关于高级管理人员薪酬的议案》

 10    《关于监事薪酬的议案》


           委托人签字（盖章）：__________________________
           委托人证件号码：_____________________________
           委托人持股数：_______________________________
           委托人股东账号：_____________________________
           受托人签字：_________________________________
           受托人身份证号码：___________________________
           委托日期：______年______月______日
           委托期限：自签署日至本次股东大会结束