证券代码：300143             证券简称：星河生物              公告编号：2013-030




                      广东星河生物科技股份有限公司

                    第二届董事会第十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月7日以邮件方式

向各董事发出公司第二届董事会第十八次会议通知。本次会议于2013年4月18日在东莞

市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到7人，实到7

人,其中董事叶运寿、魏心军、黄清华出席现场会议并以投票表决方式表决，董事陈永

相及独立董事李莎、梁增文、游达明以通讯方式出席会议并投票表决，本次会议主持为

董事长叶运寿，列席人员：吴汉平、候建存、谈震宇、黄茂芳、卢红荣。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规

的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于 2013 年度第一季报正文及全文》

    公司《2013年度第一季报告》的具体内容请详见刊登于中国证监会创业板指定信息

披露网站,公司《关于2013年度第一季度报告披露的提示性公告》 将刊登于2013年4月

19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。


    本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
广东星河生物科技股份有限公司
          董事会
    二○一三年四月十八日