证券代码：300143              证券简称：星河生物           公告编号：2013-040




                     广东星河生物科技股份有限公司
                     第二届监事会第十六次会议决议



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



        广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月14日以邮件

 方式向各监事发出公司第二届监事会第十六次会议通知。本次会议于2013年6月24

 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场投票表决方式召开。会议应到3

 人，实到3人,本次会议主持为监事会主席谈震宇。


        本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、

 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


        一、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》


        根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

 （2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规

 和广东证监局《关于印发<进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见>的通知》

 （广东证监【2012】206号）文件的规定以及《公司章程》的有关规定，为完善公

 司治理制度，公司监事会决定对《监事会议事规则》部分条款作出相应修订《监事

 会议事规则》 的具体内容， 详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网

 站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


该议案尚需提交股东大会审议。




                                   广东星河生物科技股份有限公司


                                              监事会


                                       二○一三年六月二十四日