星河生物：2013年第二次临时股东大会决议公告2013-07-09
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2013-044
广东星河生物科技股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未发生否决提案。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：2013 年 7 月 9 日上午：10:00；
（二）会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东星河生物科
技股份有限公司会议室；
（三）会议召开方式：现场会议；
（四）会议召集人：第二届董事会；
（五）会议主持人：董事长叶运寿先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数为 62,678,690 股，占
1
公司股份总数的 42.52%。
公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次
会议。
三、 提案审议情况
1、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了《关于修改
公司<章程>的议案》。
表决结果：同意 62,678,690 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东及持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
2、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了《关于修改
<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 62,678,690 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东及持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了《关于修改
<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意 62,678,690 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东及持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
4、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了《关于制定
<董事、监事和高级管理人员引咎辞职及罢免制度>的议案》。
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表决结果：同意 62,678,690 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东及持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
5、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了《关于修改
<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 62,678,690 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东及持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次股东大会出席会议人员的资
格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2013 年第二次临时股东大会决议；
2、《广东信达律师事务所关于广东星河生物科技股份有限公司 2013 年第二次
临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
二○一三年七月九日
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