证券简称：星河生物           证券代码：300143           公告编号：2013-045




                     广东星河生物科技股份有限公司

                      关于董事、总经理辞职的公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 7 月

8 日收到公司董事、总经理魏心军先生和董事陈永相先生的书面辞职报告。魏心

军先生因个人健康原因申请辞去公司董事、总经理职务，并且不再担任公司董事

会薪酬与考核委员会委员一职，同时辞去控股子公司西充星河生物科技有限公司

董事，魏心军先生辞职后不再在公司担任其他任何职务；董事陈永相先生因个人

原因申请辞去公司董事职务，同时不再担任公司董事会提名委员会委员一职，陈

永相先生辞职后不再在公司担任其他任何职务；根据相关法律、法规、其他规范

性文件和《公司章程》的规定，上述辞职报告自递交董事会之日起生效。

     魏心军先生和陈永相先生的相关工作已进行了良好的交接，他们的辞职不

会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规

定，尽快聘任新的公司总经理。在此期间，由公司董事长叶运寿先生代行总经理

职责。

     此次董事辞职后，公司董事会成员为 5 人，未导致公司董事会成员低于法

定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。同时公司于 2013 年 7 月 9 日召开
的 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》，修

改后的章程第一百一十四条规定董事会由 5 名成员组成，公司董事会成员数与

《公司章程》的相关规定相符，公司将不再补选董事。

    公司董事会对魏心军先生在担任公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委员

会委员及陈永相先生担任公司董事、董事会提名委员会委员期间的勤勉工作和为

公司发展、董事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。




                                          广东星河生物科技股份有限公司
                                                      董事会
                                             二○一三年七月九日