证券代码：300143           证券简称：星河生物             公告编号：2013-048




                     广东星河生物科技股份有限公司

                    第二届董事会第二十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月9日以邮件方式

向各董事发出公司第二届董事会第二十次会议通知。本次会议于2013年7月19日在东莞

市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到5人，实到5

人,其中董事叶运寿、黄清华出席现场会议并以投票表决方式表决，独立董事李莎、梁

增文、游达明以通讯方式出席会议并投票表决，本次会议主持为叶运寿先生，列席人员：

候建存、花修华、谈震宇、黄茂芳、卢红荣。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规

的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：



    一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》


    经公司第二届董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任叶运寿先生为公司总经

理，任期自本次董事会审议通过之日起至 2014 年 8 月 16 日（简历详见附件）。


    公司第二届董事会独立董事对该议案内容发表了独立意见，详细内容请见于同日公

告于中国证监会创业板指定信息披露网站的《独立董事关于公司聘任总经理的独立意
见》。


    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。


    二、审议通过了《关于补选第二届董事会专门委员会成员的议案》


    由于原第二届董事会薪酬及考核委员会委员魏心军先生、提名委员会委员陈永相先

生均因个人原因于 2013 年 7 月 9 日离职，公司董事会同意补选叶运寿先生为第二届薪

酬及考核委员会委员、补选黄清华女士为第二届董事会提名委员会委员。补选的专门委

员会委员的任期与第二届董事会任期一致（简历详见附件）。


    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。




                                               广东星河生物科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二○一三年七月十九日
附件：
                  总经理及第二届董事会专门委员会委员的简历



    1、叶运寿，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年 9 月出生。工商管理硕士。
1990 年创办东莞市星河装饰有限公司（现已更名为东莞市星河实业投资有限公司，以
下简称：“星河实业”）并任总经理，现任本公司董事长，星河实业及韶关市星河生物
科技有限公司（以下简称：“韶关星河”）执行董事，2011 年 1 月至今任新乡市星河
生物科技有限公司（以下简称：“新乡星河”）执行董事，2012 年 1 月至今任西充星
河生物科技有限公司董事长。叶运寿先生直接持有公司股份 53,866,375 股，占公司总
股本的 36.54%，是公司的控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公
司总经理、董事会专门委员会委员的相关规定。

    2、黄清华，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976 年 11 月出生，大专学历。
自 2000 年至今任广东星河生物科技股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书，2007
年至今任韶关市星河生物科技有限公司监事，2011 年 1 月至今任新乡市星河生物科技
有限公司监事、2012 年 1 月至今任西充星河生物科技有限公司董事、2012 年 4 月至今
任东莞市菇木真农业科技有限公司执行董事、2012 年 9 月至今任上海菇木真信息科技
有限公司执行董事。黄清华女士直接持有公司股份 946,976 股，占公司总股本的 0.64%，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事会专门委员会委员的相关规定。