证券代码：300143            证券简称：星河生物             公告编号：2013-049




                     广东星河生物科技股份有限公司

                 第二届董事会第二十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月18日以邮件方式

向各董事发出公司第二届董事会第二十一次会议通知。本次会议于2013年7月30日在东

莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到5人，实

到5人,其中董事叶运寿、黄清华出席现场会议并以投票表决方式表决，独立董事李莎、

梁增文、游达明以通讯方式出席会议并投票表决，本次会议主持为董事长叶运寿，列席

人员：候建存、花修华、谈震宇、黄茂芳、卢红荣。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规

的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


    一、审议通过了公司《关于 2013 年半年度报告及 2013 年半年度报告摘要》

    《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会

创业板指定信息披露网站。《2013年半年度报告披露提示性公告》同日刊载于《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    公司独立董事对2013年半年度报告相关事项发表了独立意见，具体内容详见中国证

监会指定信息披露网站同日刊载的《独立董事对相关事项的独立意见》。
    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    二、审议通过了公司《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要

求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关

信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    《募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表的意见具体内容详见同

日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。

    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    三、审议通过了公司《关于广东证监局现场检查相关问题的整改报告》

    根据《中华人民共和国证券法》（中华人民共和国主席令[2005]第42号）、《上市公

司现场检查办法》（证监会[2010]12号公告）等规定，中国证券监督管理委员会广东监

管局（以下简称“广东证监局”）于2013年5月6日至14日对广东星河生物科技股份有限

公司（以下简称“公司”）进行了现场检查，并作出了《关于广东星河生物科技股份有

限公司的监管关注函》（广东证监函[2013]314号）（以下简称《监管关注函》）。

    公司收到广东证监局的《监管关注函》后，公司董事会高度重视，并及时向董事、

监事、高级管理人员进行了传达，结合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等

相关法律法规以及《公司章程》等内部规章制度，对检查中发现的问题进行了认真、深

入的分析，积极查找问题的根源，结合公司实际情况制订了《关于广东证监局现场检查

相关问题的整改方案》（以下简称“《整改方案》”）。《整改方案》已经公司2013年6月24

日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。根据《整改方案》，公司进行了整改并

形成了《关于广东证监局现场检查相关问题的整改报告》（以下简称“《整改报告》”）。
   《关于广东证监局现场检查相关问题的整改报告》的具体内容，详见中国证券监督

管理委员会创业板指定信息披露网站。

   本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。




                                         广东星河生物科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二○一三年七月三十日