证券代码：300143               证券简称：星河生物              公告编号：2013-050




                     广东星河生物科技股份有限公司
                     第二届监事会第十七次会议决议



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月18日以邮件

 方式向各监事发出公司第二届监事会第十七次会议通知。本次会议于2013年7月30

 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场投票表决方式召开。会议应到3

 人，实到3人,本次会议主持为监事会主席谈震宇。


     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、

 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


     一、审议通过了公司《关于2013年半年度报告及2013年半年度报告摘要》



      监事会审核后认为：董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法

 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013

 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委

 员会创业板指定信息披露网站。《2013年半年度报告披露提示性公告》同日刊载于

 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    二、审议通过了公司《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》


    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法

规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准

确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


    《募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表的意见具体内容详

见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。




                                        广东星河生物科技股份有限公司


                                                  监事会


                                            二○一三年七月三十日