证券代码：300143            证券简称：星河生物           公告编号：2013-055




                     广东星河生物科技股份有限公司
                    第二届监事会第十八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月25日以邮件

 方式向各监事发出公司第二届监事会第十八次会议通知。本次会议于2013年8月5日

 在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场投票表决方式召开。会议应到3

 人，实到3人,本次会议主持为监事会主席谈震宇。


     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、

 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


     一、审议通过了公司《关于子公司为母公司提供担保的议案》


     公司获得中信银行股份有限公司东莞分行总金额1.2亿元人民币的综合授信额

 度。现阶段，由于公司生产经营的需要，为确保生产与经营的正常运作，公司拟以

 资产抵押作为担保措施落实使用上述授信额度中的部分授信额度。该部分授信额度

 主要用于母公司及韶关子公司补充生产经营所需的流动资金等。


     1、根据公司近期的实际资金需求情况，公司拟提供韶关子公司三期新建成的

 房产评估价值不超过5200万元作为抵押，使用部分授信额度；
   2、授权董事长签署公司在向中信银行申请上述额度内的担保贷款过程中的相

关合同协议。


   本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。




                                      广东星河生物科技股份有限公司


                                                 监事会


                                          二○一三年八月五日