证券代码：300143          证券简称：星河生物            公告编号：2013-054




                    广东星河生物科技股份有限公司

                第二届董事会第二十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月25日以邮件方式

向各董事发出公司第二届董事会第二十二次会议通知。本次会议于2013年8月5日在东莞

市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到5人，实到5

人,其中董事叶运寿、黄清华出席现场会议并以投票表决方式表决，独立董事李莎、梁

增文、游达明以通讯方式出席会议并投票表决，本次会议主持为董事长叶运寿，列席人

员：候建存、花修华、谈震宇、黄茂芳、卢红荣。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规

的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》

    公司获得中信银行股份有限公司东莞分行总金额1.2亿元人民币的综合授信额度。

现阶段，由于公司生产经营的需要，为确保生产与经营的正常运作，公司拟以资产抵押

作为担保措施落实使用上述授信额度中的部分授信额度。该部分授信额度主要用于母公

司及韶关子公司补充生产经营所需的流动资金等。
   1、根据公司近期的实际资金需求情况，公司拟提供韶关子公司三期新建成的房产

评估价值不超过5200万元作为抵押，使用部分授信额度；

   2、授权董事长签署公司在向中信银行申请上述额度内的担保贷款过程中的相关合

同协议。

   本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。




                                          广东星河生物科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二○一三年八月五日