证券代码：300143          证券简称：星河生物           公告编号：2013-061




                     广东星河生物科技股份有限公司
           第二届监事会第二十次（临时）会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月1日以邮件

 方式向各监事发出公司第二届监事会第二十次（临时）会议通知。本次会议于2013

 年11月5日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场投票表决方式召开。会

 议应到3人，实到3人,本次会议主持为监事会主席谈震宇。


     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、

 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


     一、审议通过了《关于提供资产抵押向中信银行东莞分行申请借款的议案》


     由于公司生产经营的需要，为确保生产与经营的正常运作，并根据公司的资金

 需求情况，公司拟提供位于东莞市松山湖北部工业城的国有土地使用权及该地块的

 在建工程建筑物（土地使用证号：东府国用（2008）第特368号，面积6,009.21平

 方米；在建中的工程建筑物总建筑面积约14,714平方米。）作为抵押物向中信银行

 东莞分行申请借款额度不超过3,300万元。


     本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


     二、审议通过了《关于提供子公司资产抵押向东莞农村商业银行申请借款的
议案》


   由于公司生产经营的需要，为确保生产与经营的正常运作，并根据公司的资金

需求情况，公司拟提供下属全资子公司新乡市星河生物科技有限公司的国有土地使

用权(证书号码：辉国用（2013）第0213013号)作为抵押物向东莞农村商业银行塘

厦支行申请借款不超过3,500万元。


   本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。




                                       广东星河生物科技股份有限公司


                                                 监事会


                                           二○一三年十一月五日