证券代码：300143          证券简称：星河生物            公告编号：2013-060




                   广东星河生物科技股份有限公司

          第二届董事会第二十四次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月1日以邮件方

式向各董事发出公司第二届董事会第二十四次（临时）会议通知。本次会议于2013

年11月5日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议应到5人，实到5人,其中董事叶运寿、黄清华出席现场会议并以投票表决方式表

决，独立董事李莎、梁增文、游达明以通讯方式出席会议并投票表决，本次会议主持

为董事长叶运寿，列席人员：候建存、谈震宇、黄茂芳、卢红荣。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法

规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于提供资产抵押向中信银行东莞分行申请借款的议案》

    由于公司生产经营的需要，为确保生产与经营的正常运作，并根据公司的资金需

求情况，公司拟提供位于东莞市松山湖北部工业城的国有土地使用权及该地块的在建

工程建筑物（土地使用证号：东府国用（2008）第特368号，面积6,009.21平方米；在

建中的工程建筑物总建筑面积约14,714平方米。）作为抵押物向中信银行东莞分行借

款额度不超过3,300万元。
    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    二、审议通过了《关于提供子公司资产抵押向东莞农村商业银行申请借款的议

案》

    由于公司生产经营的需要，为确保生产与经营的正常运作，并根据公司的资金需

求情况，公司拟提供下属全资子公司新乡市星河生物科技有限公司的国有土地使用权

(证书号码：辉国用（2013）第0213013号) 作为抵押物向东莞农村商业银行塘厦支行

申请借款额度不超过3,500万元。

    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。




                                          广东星河生物科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二○一三年十一月五日