证券代码：300143           证券简称：星河生物             公告编号：2013-066




                    广东星河生物科技股份有限公司

          第二届董事会第二十五次（临时）会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月20日以邮件方

式向各董事发出公司第二届董事会第十五次（临时）会议通知。本次会议于2013年11

月25日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应

到5人，实到5人,其中董事叶运寿、黄清华、独立董事梁增文出席现场会议并以投票表

决方式表决，独立董事李莎、游达明以通讯方式出席会议并投票表决，本次会议主持为

董事长叶运寿，列席人员：候建存、谈震宇、黄茂芳、卢红荣。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规

的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

    公司董事会同意筹划本次重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对相关资产进行

初步审计、评估，待确定具体方案后，将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关

议案。公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

    公司本次重大资产重组事项的预案或方案最终需经公司股东大会审议；同时公司筹

划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。




                                      广东星河生物科技股份有限公司
                                                     董事会
                                              二○一三年十一月二十五日