证券代码：300143          证券简称：星河生物          公告编号：2013-069




                     广东星河生物科技股份有限公司
          第二届监事会第二十一次（临时）会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月25日以邮

 件方式向各监事发出公司第二届监事会第二十一次（临时）会议通知。本次会议于

 2013年12月3日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场投票表决方式召

 开。会议应到3人，实到3人,本次会议主持为监事会主席谈震宇。


     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、

 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


     一、审议通过了《关于出售控股子公司上海菇木真股权的议案》

     公司拟将公司持有的上海菇木真信息科技有限公司（以下简称“上海菇木

 真”）51%股权以22.58万元转让给缪军和张春乐，转让价格根据上海菇木真以2013

 年10月31日为基准日的审计报告（信永中和XYZH/2013GZA1028）的净资产进行折

 算，其中缪军受让公司持有的上海菇木真股权21%，协议价格为人民币9.30万元；

 张春乐受让公司持有的上海菇木真股权30%，协议价格为人民币13.28万元。


     本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
   二、审议通过了《关于募集资金投资项目完工及将募集资金专用账户结余利
息永久性补充流动资金的议案》

   公司募集资金投资项目“韶关食用菌生产线整体技术改造项目”、“工程技术研

究开发中心技术改造项目”和“西充星河生物科技有限公司增资控股”均已建设完

成，相应募集资金专用账户结余利息18.80万元，另外超募资金账户结余利息7.01

万元，为了提高募集资金使用效率，降低资金成本，公司拟使用上述募集资金账户

结余的利息共25.81万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久

补充星河生物流动资金，同时注销相应的募集资金账户。


   本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


   该议案尚需提交股东大会审议。




                                       广东星河生物科技股份有限公司


                                                 监事会


                                           二○一三年十二月三日