证券代码：300143            证券简称：星河生物             公告编号：2013-068




                    广东星河生物科技股份有限公司

          第二届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月25日以邮件方

式向各董事发出公司第二届董事会第十六次（临时）会议通知。本次会议于2013年12

月3日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应

到5人，实到5人,其中董事叶运寿、黄清华出席现场会议并以投票表决方式表决，独立

董事李莎、梁增文、游达明以通讯方式出席会议并投票表决，本次会议主持为董事长叶

运寿，列席人员：候建存、谈震宇、黄茂芳、卢红荣。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规

的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：



    一、审议通过了《关于出售控股子公司上海菇木真股权的议案》

   公司拟将公司持有的上海菇木真信息科技有限公司（以下简称“上海菇木真”）51%
股权以 22.58 万元转让给缪军和张春乐，转让价格根据上海菇木真以 2013 年 10 月 31
日为基准日的审计报告（信永中和 XYZH/2013GZA1028）的净资产进行折算，其中缪军
受让公司持有的上海菇木真股权 21%，协议价格为人民币 9.30 万元；张春乐受让公司
持有的上海菇木真股权 30%，协议价格为人民币 13.28 万元。
   独立董事发表意见：公司本次以人民币 22.58 万元的价格转让公司所持有的上海菇
木真 51%股权给缪军和张春乐，是因应市场环境变化，公司适时进行的战略调整，有利
于公司的长远发展，保护投资者利益。该事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。同意公司上述
子公司股权转让事宜。
    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    二、审议通过了《关于募集资金投资项目完工及将募集资金专用账户结余利息永
久性补充流动资金的议案》

   公司募集资金投资项目“韶关食用菌生产线整体技术改造项目”、“工程技术研究
开发中心技术改造项目”和“西充星河生物科技有限公司增资控股”均已建设完成，相
应募集资金专用账户结余利息18.80万元，另外超募资金账户结余利息7.01万元，为了
提高募集资金使用效率，降低资金成本，公司拟使用上述募集资金账户结余的利息共
25.81万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充星河生物流动
资金，同时注销相应的募集资金账户。
    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》

    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟将召开2013年第三次临时

股东大会，审议《关于募集资金投资项目完工及将募集资金专用账户结余利息永久性补

充流动资金的议案》，召开时间、地点有待进一步公告。

    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。




                                           广东星河生物科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二○一三年十二月三日