证券代码：300143          证券简称：星河生物          公告编号：2013-079




                     广东星河生物科技股份有限公司
                第二届监事会第二十二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月16日以邮
 件方式向各监事发出公司第二届监事会第二十二次会议通知。本次会议于2013年12
 月26日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场投票表决方式召开。会议应
 到3人，实到3人,本次会议主持为监事会主席谈震宇。

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、
 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

     一、审议通过了《关于停止投资建设 “新乡市星河生物科技有限公司食用菌
 生产基地项目”及计提该项目资产减值准备的议案》

     由于2012年以来，公司主营的金针菇等食用菌市场行业竞争激烈，产品的市场
 供给呈爆发性增长，导致行业内工厂化产品市场销售价格整体同比大幅度下滑，对
 食用菌的盈利空间构成较大的压力，造成将投产金针菇等食用菌类产品的新乡星河
 生物食用菌生产基地项目已经无法达到原来预计的投资回报，存在较大风险。因
 此，公司拟全面停止建设新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地，并拟对机
 器设备资产进行处置，已建设的厂房暂时闲置，待有合适的项目再启用，后续公司
 将会对厂房处置方案及时进行信息披露。

     公司聘请了具有证券期货业务资格的资产评估机构广东中广信资产评估有限公
 司（以下简称“评估机构”）以2013年10月31日为基准日对新乡市星河生物科技有
 限公司（以下简称“新乡星河生物”)可回收价值进行了测算，根据评估机构2013
年12月26日出具的中广信评报字【2013】第285号《资产评估报告书》，新乡星河生
物资产评估价值为32,530.97万元，低于其账面价值34,916.09万元，其中评估价值
低于账面价值的资产组的差额2,616.75万元确认为新乡星河生物资产减值损失。

    监事会意见：

    1、公司停止投资建设“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目”，
有利于控制投资风险，符合公司和全体股东的利益，公司停止募投项目相关事项的
决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要
求；

    2、经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司
本次计提资产减值准备履行了必要的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关
制度的规定，真实、准确的反映了公司资产相关信息，没有损害公司及中小股东利
益。同意公司停止投资建设“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目及
计提该项目资产减值准备”，并提交股东大会审议。

    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。




                                       广东星河生物科技股份有限公司

                                                  监事会

                                          二○一三年十二月二十六日