证券代码：300143           证券简称：星河生物            公告编号：2013-078




                    广东星河生物科技股份有限公司

               第二届董事会第二十七次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月16日以邮件方
式向各董事发出公司第二届董事会第二十七次会议通知。本次会议于2013年12月26日在
东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到5人，
实到5人,其中董事叶运寿、黄清华出席现场会议并以投票表决方式表决，独立董事李莎、
梁增文、游达明以通讯方式出席会议并投票表决，本次会议主持为董事长叶运寿，列席
人员：候建存、谈震宇、卢红荣、黄茂芳。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规
的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于停止投资建设募投项目“新乡市星河生物科技有限公司食
用菌生产基地项目”及计提该项目资产减值准备的议案》

    由于2012年以来，公司主营的金针菇等食用菌市场行业竞争激烈，产品的市场供给
呈爆发性增长，导致行业内工厂化产品市场销售价格整体同比大幅度下滑，对食用菌的
盈利空间构成较大的压力，造成将投产金针菇等食用菌类产品的新乡星河生物食用菌生
产基地项目已经无法达到原来预计的投资回报，存在较大风险。因此，公司拟全面停止
建设新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地，并拟对机器设备资产进行处置，已
建设的厂房暂时闲置，待有合适的项目再启用，后续公司将会对厂房处置方案及时进行
信息披露。

    公司聘请了具有证券期货业务资格的资产评估机构广东中广信资产评估有限公司
（以下简称“评估机构”）以2013年10月31日为基准日对新乡市星河生物科技有限公司
（以下简称“新乡星河生物”)可回收价值进行了测算，根据评估机构2013 年12月26
日出具的中广信评报字【2013】第285号《资产评估报告书》，新乡星河生物资产评估
价值为32,530.97万元，低于其账面价值34,916.09万元，其中评估价值低于账面价值的
资产组的差额2,616.75万元确认为新乡星河生物资产减值损失。
    独立董事发表意见：
    1、公司停止投资建设“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目”，是
基于国内食用菌市场环境发生巨大变化而进行的决策，符合公司生产经营的实际情况，
本次停止募投项目公司履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定，不存在变
相改变募集资金投向及损害股东利益的情况；
    2、通过与公司 2013 年度审计机构、评估机构和公司财务部、内审部沟通，我们
认为公司本次对新乡星河生物资产计提资产减值准备是基于稳健的会计原则，更加公允
的反映公司的资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股
东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司停止投资建设
“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目及计提该项目资产减值准备”，并
提交股东大会审议。
    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》

    公司拟于2014年1月10日上午10:00在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号，广东星河
生物科技股份有限公司会议室，召开2014年第一次临时股东大会，审议《关于停止投资
建设 “新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目”及计提该项目资产减值准
备的议案》、《关于募集资金投资项目完工及将募集资金专用账户结余利息永久性补充流
动资金的议案》等事项。
    详细内容请见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2014年第一次
临时股东大会通知的公告》。
    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
广东星河生物科技股份有限公司
           董事会
  二○一三年十二月二十六日