证券代码：300143          证券简称：星河生物              公告编号：2014-013




                   广东星河生物科技股份有限公司

              第二届监事会第二十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月14日以邮件

方式向各监事发出公司第二届监事会第二十三次会议通知。本次会议于2014年2月

27日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场投票表决方式召开。会议应到

3人，实到3人,本次会议主持为监事会主席谈震宇。


    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、

法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


    一、审议通过了关于《2013年度总经理工作报告》


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    二、审议通过了关于《2013年度监事会工作报告》


    报告内容请详见2014年2月28日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信

息披露网站的《2013年度监事会工作报告》。


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
    三、审议通过了关于《2013年度财务决算报告》


    2013年度公司的营业收入25,483.75万元，营业成本23,354.71万元，营业利润

-16,928.59 万 元 ， 利 润 总 额 -16,721.31 万 元 ， 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润

-16,315.90万元。

    报告内容请详见2014年2月28日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信

息披露网站的《2013年年度报告》


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    本议案尚需提交2013年度股东大会审议。


    四、审议通过了关于《2013年年度报告及2013年年度报告摘要》


    《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会

创业板指定信息披露网站。


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    本议案尚需提交2013年度股东大会审议。


    五、审议通过了关于《公司2013年度利润分配预案》


    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于上市公

司股东的净利润-16,315.90万元。截止2013 年12 月31 日，公司可供股东分配的

利润为-6,556.62万元，公司资金公积金余额为50,813.99万元。根据公司实际经营

情况和财务状况，拟提出2013年度利润分配预案为：

    鉴于公司2013年度经营业绩大幅亏损，且没有可供股东分配的利润，公司2013

年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
    本预案尚需提交2013年度股东大会审议。

    六、审议通过了关于《公司2013年度的内部控制自我评价报告》


    公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的

规定，对内部控制情况进行了全面梳理，并核查了公司各项规章制度、各部门、机

构在内部控制方面所做工作的基础上，对公司内部控制建立的规范性、完整性以及

实施的有效性进行了全面评估。


    《内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详

见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    七、审议通过了关于《2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》


    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法

规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准

确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


    《募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、会计师事

务所所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信

息披露网站。


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    八、审议通过了关于《续聘公司审计机构的议案》


    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司 2013年

年度审计机构。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专
业报告，报告内容客观、公正。


    监事会审核同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014

年度审计机构。

    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    本议案尚需提交2013年度股东大会审议。


    九、审议通过了关于《关于公司 2014 年全年度申请综合授信不超过 6 亿元》

的议案


    由于广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司或控

股子公司生产经营的需要，确保生产与经营的正常运作，公司和全资子公司及控股

子公司提出最近 12 个月内向银行申请总额不超过人民币 6 亿元融资借款的方案

（累计借款的总额，以实际借款金额计算）。该额度内的融资借款主要用于公司和

全资子公司以及控股子公司固定资产购建，补充生产经营所需的流动资金。


    针对上述银行融资借款，公司提供的抵押、担保条件方式如下：


    1、公司向银行申请融资借款时可由全资子公司或控股子公司提供担保；全资

子公司或控股子公司向银行申请融资借款则由公司提供担保。


    2、根据实际需要，提供公司和全资子公司或控股子公司的资产抵押。


    在上述授信额度及担保条件范围内，授权董事长签署公司和全资子公司及控股

子公司在向各银行申请上述额度内的综合授信过程中的相关合同协议。


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
    本预案尚需提交2013年度股东大会审议。


    十、审议通过了关于《监事薪酬》的议案


    此议案不形成决议。


    公司监事薪酬标准：1、谈震宇：监事会主席年薪1.2万元（含税）；2、卢红

荣：监事年薪8.88万元（含税）；3、黄茂芳：监事年薪5.30万元（含税），以上年

薪按月平均发放。


    由于此议案所涉及的关联监事回避表决，导致行使表决权监事人数不符合相关

规定，因此，此议案不形成决议。经监事会成员全体同意将此议案提交2013年年度

股东大会审议。


    十一、审议通过了《关于子公司新乡星河计提资产减值准备的议案》

    监事会经认真审核，认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据

充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地

反映公司资产状况。

    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    本议案尚需提交2013年度股东大会审议。




                                        广东星河生物科技股份有限公司

                                                   监事会

                                           二○一四年二月二十七日