证券代码：300143          证券简称：星河生物            公告编号：2014-025




                   广东星河生物科技股份有限公司

               关于召开 2013 年年度股东大会的通知



   本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会决定于
2014 年 4 月 21 日上午 10:30 召开 2013 年年度股东大会，现将有关事项通知如
下：

    一、    会议召开基本情况：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2014 年 4 月 21 日，上午 10:30-12:00

    3、会议召开方式：现场方式

    4、会议投票方式：现场投票

    5、股权登记日：2014 年 4 月 14 日

    6、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东星河生物科技股份
有限公司会议室

    二、会议审议事项：

    1、审议《关于 2013 年度的董事会工作报告》；

       公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    2、审议《关于 2013 年度的监事会工作报告》；
    3、审议《关于 2013 年度的财务决算报告》；

    4、审议《关于 2013 年年度报告及 2013 年年度报告摘要》；

    5、审议《公司 2013 年度利润分配预案》；

    6、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；

    7、审议《关于公司 2014 年全年度申请综合授信不超过 6 亿元的议案》；

    8、审议《关于董事薪酬的议案》；

    9、审议《关于高级管理人员薪酬的议案》；

    10、审议《关于子公司新乡星河计提资产减值准备的议案》；

    三、会议出席对象：

    1、截至 2014 年 4 月 14 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；

    2、公司全体董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师：

    四、会议登记手续：

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

    2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间范围为 2014 年 4 月 18 日下
午 13:30—15:00；

    3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东星河生物科技股份
有限公司会议室；

    4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
    6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记(须在 2014 年 4 月 18 上午 11:30 之前送达或传
真至公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

    五、会务联系：

    地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号广东星河生物科技股份有限公司
董秘办

    联系人：黄清华

    电话：0769-87935678

    传真：0769-87920269

    六、其他事项：

    1、会议材料备于董事会办公室；

    2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

    3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    附：授权委托书样本



    特此公告。


                                         广东星河生物科技股份有限公司

                                                      董事会

                                              二○一四年四月一日
       附件 1：


                                      授 权 委 托 书

       致广东星河生物科技股份有限公司

           兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席广东星河生物科技股
       份有限公司 2013 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本
       人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
       行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

           （说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择
       项下都不打“√”按废票处理）

序号                       议案                               赞成      反对        弃权

 1     《关于 2013 年度的董事会工作报告》
 2     《关于 2013 年度的监事会工作报告》
 3     《关于 2013 年度的财务决算报告》
 4     《关于 2013 年年度报告及 2013 年年度报告摘要》
 5     《公司 2013 年度利润分配预案》
 6     《关于续聘公司审计机构的议案》
       《关于公司 2014 年全年度申请综合授信不超过 6 亿元
 7
       的议案》
 8     《关于董事薪酬的议案》
 9     《关于高级管理人员薪酬的议案》
 10    《关于子公司新乡星河计提资产减值准备的议案》


           委托人签字（盖章）：__________________________
           委托人证件号码：_____________________________
           委托人持股数：_______________________________
           委托人股东账号：_____________________________
           受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：______年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束