证券代码：300143           证券简称：星河生物              公告编号：2014-031




                    广东星河生物科技股份有限公司

               第二届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月11日以邮件

方式向各监事发出公司第二届监事会第二十四次会议通知。本次会议于2014年4月

21日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场投票表决方式召开。会议应到

3人，实到3人,本次会议主持为监事会主席谈震宇。


    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、

法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


    一、审议通过了《2014年第一季度报告全文》


    监事会审核后认为：董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2014年第一季度报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网
站。《2014年第一季度报告披露提示性公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    二、审议通过了《关于注销新乡星河食用菌生产基地项目募集资金账户的议
案》


    新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目（以下简称“新乡星河项
目”或“该项目”）经公司2013年12月26日召开的第二届董事会第二十七次会议审
议通过停止投资建设，并经2014年1月10日召开的2014年第一次临时股东大会审议
批准，该项目已停止投资建设。

    1、募集资金专户基本情况

    账户名称：新乡市星河生物科技有限公司

    开户银行：中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行

    银行账号：44001779308059300143

    2、募集资金专户使用情况

    截至2014年3月31日该项目的募集资金账户资金尚余10.83元。

    鉴于公司该募集资金项目已停止投资建设且募集资金仅余10.83元利息收入，
公司拟将该募集资金专户中的余额转入公司基本账户，并办理该募集资金专户的注
销手续。该专户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行、民生证
券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。




                                       广东星河生物科技股份有限公司

                                                     监事会

                                           二○一四年四月二十一日