证券代码：300143            证券简称：星河生物             公告编号：2014-030


                    广东星河生物科技股份有限公司
                第二届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月11日以邮件
方式向各董事发出公司第二届董事会第二十九次会议通知。本次会议于2014年4月
21日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
应到5人，实到5人,其中董事叶运寿、黄清华、独立董事李莎出席现场会议并以投
票表决方式表决，独立董事梁增文、游达明以通讯方式出席会议并投票表决，本次
会议主持为董事长叶运寿，列席人员：候建存、谈震宇、卢红荣、黄茂芳。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《2014 年第一季度报告全文》

    《2014年第一季度报告全文》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披
露网站。《2014年第一季度报告披露提示性公告》同日刊载于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    二、审议通过了《关于投资者投诉处理工作制度的议案》

    根据广东证监局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东
证监[2014]28 号）的相关要求，公司结合实际情况，制订《投资者投诉处理工作
制度》。《投资者投诉处理工作制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。



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    三、审议通过了《关于重大投资项目异常情况及时报告及责任追究制度的议
案》

    为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，加强重大投资项目的管理，维
护公司和投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》要求，特制定《重
大投资项目异常情况及时报告及责任追究制度》。《重大投资项目异常情况及时报告
及责任追究制度》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    四、审议通过了《关于注销新乡星河食用菌生产基地项目募集资金账户的议
案》

       新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目（以下简称“新乡星河项
目”或“该项目”）经公司 2013 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第二十七次会议
审议通过停止投资建设，并经 2014 年 1 月 10 日召开的 2014 年第一次临时股东大
会审议批准，该项目已停止投资建设。
       1、募集资金专户基本情况
       账户名称：新乡市星河生物科技有限公司
       开户银行：中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行
       银行账号：44001779308059300143
       2、募集资金专户使用情况
       截至 2014 年 3 月 31 日该项目的募集资金账户资金尚余 10.83 元。
       鉴于公司该募集资金项目已停止投资建设且募集资金仅余 10.83 元利息收
入，公司拟将该募集资金专户中的余额转入公司基本账户，并办理该募集资金专户
的注销手续。该专户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行、民
生证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


                                              广东星河生物科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二○一四年四月二十一日
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