广东星河生物科技股份有限公司独立董事
 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
                 关联交易事项之事前认可意见



    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟采取向洛阳拓垠
农业科技有限公司、河南创新投资有限公司、远辰（北京）国际投资集团有限公
司、远东控股集团有限公司、郑州宇通集团有限公司、天津和灵投资合伙企业（有
限合伙）、上海中汇金投资股份有限公司、臧显文和查伊培发行股份及支付现金
购买其合计持有的洛阳伊众清真食品有限公司93%的股权，并同时向符合规定的
不超过10名投资者非公开发行股份募集配套资金（本次发行股份及支付现金购买
资产事宜称“本次交易”）。

     公司将于2014 年5月10日召开第二届董事会第三十次（临时）会议。根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管
理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）等规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了《关于公司符合
向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、
《关于公司本次交易构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<广东星河生物科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）及其摘要>的议案》、《关于签署附生效条件的<广东星河生物科技股份有限
公司重大资产重组协议>的议案》、《关于签署附生效条件的<重大资产重组盈利
预测补偿协议>的议案》》、《关于签署附条件生效的的<股份认购协议>的议案》、
《关于同意叶运寿在本次交易中免于发出要约收购的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》、《董事会关于本次交易是否
符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断
的议案》、《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十
二条规定的议案》的议案，在全面了解公司拟向洛阳拓垠农业科技有限公司、河
南创新投资有限公司、远辰（北京）国际投资集团有限公司、远东控股集团有限
公司、郑州宇通集团有限公司、天津和灵投资合伙企业（有限合伙）、上海中汇
金投资股份有限公司、臧显文和查伊培非公开发行股份及支付现金购买其合计持
有的洛阳伊众清真有限公司93%股权，并募集配套资金的情况后，认定该等交易
事项涉及关联交易，对该等交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董
事会审议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为广东星河生物科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见的签字页）




独立董事：




--------------              --------------             --------------
    李莎                        梁增文                       游达明




                                               2014 年 5 月 9 日