证券代码：300143          证券简称：星河生物              公告编号：2014-036




                     广东星河生物科技股份有限公司

        第二届监事会第二十五次（临时）会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月5日以邮件

方式向各监事发出公司第二届监事会第二十五次（临时）会议通知。本次会议于

2014年5月10日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场投票表决方式召

开。会议应到3人，实到3人,本次会议主持为监事会主席谈震宇。


    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、

法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：



     一、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易方案的议案》


    监事会同意公司董事会确定的交易方案。监事会认为，通过本次交易，能够调

整公司产业结构，提高公司资产质量，对增强企业盈利能力、保护公司全体股东的

利益产生积极影响。


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司本次交易构成关联交易的议案》


    本次交易募集配套资金的认购方之一叶运寿系公司控股股东、董事长及总经

理，因此，本次交易构成关联交易。监事会认为，公司控股股东参与认购公司本次

募集配套资金发行的股票，是基于对本次交易中以现金及发行股份购买的资产市场

前景的良好预期，显示出控股股东对公司的大力支持，成为公司本次交易顺利完成

的有力保障。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情

形。


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    3、审议通过了《关于<广东星河生物科技股份有限公司发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》


    审议通过了公司根据相关法律法规规定编制的《广东星河生物科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘
要》。
    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                       广东星河生物科技股份有限公司

                                                  监事会

                                          二○一四年五月十日