证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2014-043
广东星河生物科技股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议及法律意见书的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2014 年 5 月 28 日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上公告了《广东星河生物科技
股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议的公告》和《广东信达律师事务所
关于广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见
书》，由于工作人员统计错误导致公告中出席本次股东大会股东或其委托代理人所
持有公司有表决权的股份数量及占公司股份总数的比例出现差错，现做更正如下：
一、股东大会决议的公告部分
更正前内容为：
出席本次股东大会的股东（股东代表）共 21 名，所持（代表）股份 99,811,819
股，占公司股份总数的 67.72%。其中参加现场会议的股东及股东代表 13 人，代表
股份 99,581,704 股，占公司总股本的 67.56%；参加网络投票的股东及股东代表 8
人，代表股份 230,115 股，占公司总股本的 0.16%。
更正后内容为：
出席本次股东大会的股东（股东代表）共 21 名，所持（代表）股份 74,984,234
1
股，占公司股份总数的 50.87%。其中参加现场会议的股东及股东代表 13 人，代表
股份 74,754,119 股，占公司总股本的 50.72%；参加网络投票的股东及股东代表 8
人，代表股份 230,115 股，占公司总股本的 0.16%。
同时，由于公告中出席本次股东大会股东或其委托代理人所持有公司有表决
权的股份数量统计错误，导致本次股东大会每个议案的表决股份数量及占有效表
决权股份数的比率也出现了差错，现做更正如下：
更正前的表决结果：
议 案 同意(股) 弃权（股） 反对（股）
1、《关于公司符合向特定对象非公开发
行股份及支付现金购买资产并募集配套 38,217,290 99.43% 3,500 0.01% 215,515 0.56%
资金条件的议案》
2、《关于公司本次交易构成关联交易的
38,217,290 99.43% - 0.00% 219,015 0.57%
议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易方案的
议案》
（1）方案概况 38,217,290 99.43% 3,500 0.01% 215,515 0.56%
（2）发行股票种类和面值 38,217,290 99.43% 3,500 0.01% 215,515 0.56%
（3）标的资产价格 38,217,290 99.43% 3,500 0.01% 215,515 0.56%
（4）发行对象及支付方式 38,217,290 99.43% 3,500 0.01% 215,515 0.56%
（5）发行股份购买资产股份发行的定价
38,217,290 99.43% 3,500 0.01% 215,515 0.56%
依据、定价基准日和发行价格
（6）发行股份购买资产股份发行数量及
38,217,290 99.43% 3,500 0.01% 215,515 0.56%
现金支付金额
（7）募集配套资金股份发行的定价依
38,217,290 99.43% 3,500 0.01% 215,515 0.56%
据、定价基准日和发行价格
（8）募集配套资金股份发行数量及认购
38,217,290 99.43% 3,500 0.01% 215,515 0.56%
方式
（9）募集资金用途 38,217,290 99.43% 3,500 0.01% 215,515 0.56%
（10）上市地点 38,217,290 99.43% 3,500 0.01% 215,515 0.56%
（11）本次发行股份锁定期 38,217,290 99.43% 3,500 0.01% 215,515 0.56%
（12）过渡期损益归属及滚存未分配利
38,217,290 99.43% 3,500 0.01% 215,515 0.56%
润安排
（13）盈利预测补偿 38,217,290 99.43% 3,500 0.01% 215,515 0.56%
（14）决议有效期 38,217,290 99.43% 3,500 0.01% 215,515 0.56%
2
4、《关于<广东星河生物科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募
38,217,290 99.43% 84,371 0.22% 134,644 0.35%
集配套资金暨关联交易报告书（草案）
及其摘要>的议案》
5、《关于签署附生效条件的<广东星河
生物科技股份有限公司重大资产重组协 38,217,290 99.43% 84,371 0.22% 134,644 0.35%
议>的议案》
6、《关于签署附生效条件的<重大资产
38,217,290 99.43% 84,371 0.22% 134,644 0.35%
重组盈利预测补偿协议>的议案》
7、《关于签署附条件生效的<股份认购
38,217,290 99.43% 84,371 0.22% 134,644 0.35%
协议>的议案》
8、《关于同意叶运寿在本次交易中免于
38,217,290 99.43% 84,371 0.22% 134,644 0.35%
发出要约收购的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权
99,592,804 99.78% 84,371 0.08% 134,644 0.13%
办理本次重组相关事项的议案》
10、《董事会关于本次交易是否符合<
关于规范上市公司重大资产重组若干问
38,217,290 99.43% 84,371 0.22% 134,644 0.35%
题的规定>第四条规定的审慎判断的议
案》
11、《董事会关于本次交易符合<上市公
司重大资产重组管理办法>第四十二条 38,217,290 99.43% 84,371 0.22% 134,644 0.35%
规定的议案》
更正后的表决结果：
议 案 同意(股) 弃权（股） 反对（股）
1、《关于公司符合向特定对象非公开发
行股份及支付现金购买资产并募集配套 13,389,705 98.39% 3,500 0.03% 215,515 1.58%
资金条件的议案》
2、《关于公司本次交易构成关联交易的
13,389,705 98.39% - 0.00% 219,015 1.61%
议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易方案的
议案》
（1）方案概况 13,389,705 98.39% 3,500 0.03% 215,515 1.58%
（2）发行股票种类和面值 13,389,705 98.39% 3,500 0.03% 215,515 1.58%
（3）标的资产价格 13,389,705 98.39% 3,500 0.03% 215,515 1.58%
（4）发行对象及支付方式 13,389,705 98.39% 3,500 0.03% 215,515 1.58%
（5）发行股份购买资产股份发行的定价
13,389,705 98.39% 3,500 0.03% 215,515 1.58%
依据、定价基准日和发行价格
（6）发行股份购买资产股份发行数量及
13,389,705 98.39% 3,500 0.03% 215,515 1.58%
现金支付金额
（7）募集配套资金股份发行的定价依
13,389,705 98.39% 3,500 0.03% 215,515 1.58%
据、定价基准日和发行价格
3
（8）募集配套资金股份发行数量及认购
13,389,705 98.39% 3,500 0.03% 215,515 1.58%
方式
（9）募集资金用途 13,389,705 98.39% 3,500 0.03% 215,515 1.58%
（10）上市地点 13,389,705 98.39% 3,500 0.03% 215,515 1.58%
（11）本次发行股份锁定期 13,389,705 98.39% 3,500 0.03% 215,515 1.58%
（12）过渡期损益归属及滚存未分配利
13,389,705 98.39% 3,500 0.03% 215,515 1.58%
润安排
（13）盈利预测补偿 13,389,705 98.39% 3,500 0.03% 215,515 1.58%
（14）决议有效期 13,389,705 98.39% 3,500 0.03% 215,515 1.58%
4、《关于<广东星河生物科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募
13,389,705 98.39% 84,371 0.62% 134,644 0.99%
集配套资金暨关联交易报告书（草案）
及其摘要>的议案》
5、《关于签署附生效条件的<广东星河
生物科技股份有限公司重大资产重组协 13,389,705 98.39% 84,371 0.62% 134,644 0.99%
议>的议案》
6、《关于签署附生效条件的<重大资产
13,389,705 98.39% 84,371 0.62% 134,644 0.99%
重组盈利预测补偿协议>的议案》
7、《关于签署附条件生效的<股份认购
13,389,705 98.39% 84,371 0.62% 134,644 0.99%
协议>的议案》
8、《关于同意叶运寿在本次交易中免于
13,389,705 98.39% 84,371 0.62% 134,644 0.99%
发出要约收购的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权
74,765,219 99.71% 84,371 0.11% 134,644 0.18%
办理本次重组相关事项的议案》
10、《董事会关于本次交易是否符合<
关于规范上市公司重大资产重组若干问
13,389,705 98.39% 84,371 0.62% 134,644 0.99%
题的规定>第四条规定的审慎判断的议
案》
11、《董事会关于本次交易符合<上市公
司重大资产重组管理办法>第四十二条 13,389,705 98.39% 84,371 0.62% 134,644 0.99%
规定的议案》
更正后的《广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议
的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
二、法律意见书部分
更正前内容为：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 13 名，参与网络投票的股
4
东共 8 名，共计 21 名，均为截至到 2014 年 5 月 21 日下午收市后， 在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，所持
有公司有表决权的股份数为 99,811,819 股，占公司股份总数的 67.72 %。
更正后内容为：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 13 名，参与网络投票的股东
共 8 名，共计 21 名，均为截至到 2014 年 5 月 21 日下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，所持有公
司有表决权的股份数为 74,984,234 股，占公司股份总数的 50.87 %。
除上述更正内容之外，《广东信达律师事务所关于广东星河生物科技股份有限
公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》其他内容不变，更正后的法律意
见书详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
二〇一四年六月五日
5
