证券代码：300143          证券简称：星河生物              公告编号：2014-054




                   广东星河生物科技股份有限公司

              第二届监事会第二十七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月15日以邮件

方式向各监事发出公司第二届监事会第二十七次会议通知。本次会议于2014年7月

25日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议

应到3人，实到3人,其中监事谈震宇、卢红荣出席现场会议并投票表决，监事黄茂

芳以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持为监事会主席谈震宇。


    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、

法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：



     一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》


    公司第二届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公

司法》、《公司章程》等规定，决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第

三届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事两名，股东代表监事一名。经广泛

征询意见，公司监事会提名梁锋（简历详见附件）为第三届监事会股东代表监事候

选人。


    根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三
届监事会就任前，将继续履行监事职责，直至第三届监事会就任之日起，方自动卸

任。


   本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生一名第三届监事

会股东代表监事。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工

代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。


   第三届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。。


   本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。




                                       广东星河生物科技股份有限公司

                                                  监事会

                                           二○一四年七月二十五日
附件：

   广东星河生物科技股份有限公司第三届监事会股东代表监事简历

   梁锋，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年8月出生。2004年至2007年
任深圳诚丰五金制品有限公司副总经理；2007年至今任天津市诚田丰金属制品有限
公司总经理。

    梁锋先生持有公司股份932,511股，占公司总股本的0.63%，与持有公司5%以

上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。