证券代码：300143           证券简称：星河生物             公告编号：2014-053


                     广东星河生物科技股份有限公司
                   第二届董事会第三十二次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2014
年7月15日以邮件方式向各董事发出公司第二届董事会第三十二次会议通知。本次
会议于2014年7月25日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。会议应到5人，实到5人, 其中董事叶运寿、黄清华出席现场会议并以
投票表决方式表决，独立董事李莎、梁增文、游达明以通讯方式出席会议并投票表
决。本次会议主持为董事长叶运寿，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》

    公司第二届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经
广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名叶运寿、黄清华为第三届董事会非独立
董事候选人（简历详见附件）。

    根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三
届董事会就任前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会就任之日起，方自动卸
任。

    公司独立董事对本议案发表了明确意见，认为公司第三届董事会董事候选人的
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任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提
名委员会的提名，并同意提交股东大会审议。

    第三届董事会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

    二、审议通过了《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》

    公司第二届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经
广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名游达明、张龙平、杨得坡为第三届董事
会独立董事候选人（简历详见附件）。

    根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三
届董事会就任前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会就任之日起，方自动卸
任。

    公司独立董事对本议案发表了明确意见，认为公司第三届董事会董事候选人的
任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提
名委员会的提名，并同意提交股东大会审议。

    第三届董事会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，独立董事候选人
须报请深圳证券交易所审核无异议后，再行提交给股东大会进行选举。

    三、审议通过了《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》

    公司第二届董事会独立董事成员任期即将届满，第三届董事会独立董事在公司
不领取薪酬，享受独立董事津贴。第三届董事会独立董事津贴具体为每人50,000元
人民币/年（税后），按每半年发放一次。
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    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议

    四、审议通过了《关于董事会提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于2014年8月15日上午10:30在广东星河生物科技股份有限公司会议室召
开2014年第三次临时股东大会。审议以下议案：《关于公司董事会（非独立董事）
换届选举的议案》、《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》、《关于第三届
董事会独立董事津贴的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。

    详细内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《广东星河生物
科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
    特此公告。




                                              广东星河生物科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二○一四年七月二十五日




                                     3
附件：

       广东星河生物科技股份有限公司第三届董事会候选人简历



一、非独立董事候选人简历：

    1、叶运寿，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965年9月出生。工商管理硕
士。1990年创办东莞市星河装饰有限公司（现已更名为东莞市星河实业投资有限公
司，以下简称：“星河实业”）并任总经理，现任本公司董事长、总经理，星河实
业及韶关市星河生物科技有限公司执行董事，2011年1月至今任新乡市星河生物科
技有限公司执行董事，2012年1月至今任西充星河生物科技有限公司董事长。叶运
寿先生直接持有公司股份53,866,375股，占公司总股本的36.54%，是公司的控股股
东及实际控制人。除与持有5%以上股份的股东叶龙珠是兄弟关系外，与其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》
及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

    2、黄清华，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976年11月出生，大学本
科。现任本公司副总经理、董事、董事会秘书，2007年至今任韶关市星河生物科技
有限公司监事，2011年1月至今任新乡市星河生物科技有限公司监事、2012年1月至
今任西充星河生物科技有限公司董事、2012 年4 月至今任东莞市菇木真农业科技
有限公司执行董事。黄清华女士直接持有公司股份710,976股，占公司总股本的
0.48%， 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规
定。

二、独立董事候选人简历：

    1、游达明，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年8月出生，博士研究生
学历。中南大学教授，博士生导师，中南大学商学院党委书记（兼）。2001年5月至

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今任湖南省经济学学会副理事长， 2006年6月至今任中南大学技术创新研究中心主
任，2007年6月至今任中部崛起战略研究中心副主任，2014年5月至今任湖南省系统
工程学会轮值理事长，2010年至今任广州恒运企业集团股份有限公司独立董事，
2011年8月至今任公司独立董事。

    游达明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规
定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。游达明先生已取得深圳证券交易所独
立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。

    2、张龙平，中国国籍，无镜外永久居留权， 1966年2月出生，会计学博士，
中国注册会计师；历任原中南财经大学（现中南财经政法大学）会计学院讲师、副
教授、副院长、会计硕士专业学位（MPAcc）教育中心主任兼副院长。现任中南财
经政法大学教授、博士生导师、会计学院院长。中国会计准则委员会和中国企业内
部控制标准委员会咨询专家；审计署国家审计准则技术咨询专家组成员；中国注册
会计师审计准则委员会资深委员。同时担任美好置业集团股份有限公司、武汉三特
索道集团股份有限公司独立董事。

    张龙平先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规
定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张龙平先生已取得深圳证券交易所独
立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。

    3、杨得坡，中国国籍，无境外永久居留权，1962年4月出生，法国药学博士、
教授、博士生导师。主要从事中药研究与开发，国内外发表文章 230 余篇，发现
并定名的中国植物新物种6个，申请中国与美国、欧洲发明专利60余项（其中获授
权45项）。1986年8月至1992年8月历任河南师范大学生物系助教、讲师；1993年9月
至1996年12月在法国弗朗什-孔泰大学攻读药学博士学位；1997年1月至2002年7月

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历任中山大学生命科学院副教授、教授、药学系主任；2002年8月至2006年任药学
院副院长，主管教学工作。现任中山大学药学院生药与天然药化实验室主任、天然
药物与中药研究所所长，兼任广东省现代中药工程技术研究开发中心主任，中山市
尤利卡天然药物有限公司研发总监。

   杨得坡先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规
定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨得坡先生已取得深圳证券交易所独
立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。




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