星河生物：关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告2014-08-08
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2014-059
广东星河生物科技股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
二次会议审议通过，决定于 2014 年 8 月 15 日 10：30 召开 2014 年第三次临时股
东大会，公司已于 2014 年 7 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公
告了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-057），
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现将本次股东大会有关事项再次提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第三十二次会议审议
通过后，决定召开 2014 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：2014 年 8 月 15 日上午 10：30
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 8 月 15
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 8 月
14 日 15:00 至 2014 年 8 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
5、股权登记日：2014 年 8 月 11 日
6、现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号会议室
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2014 年 8 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次股东大会审议事项：
1、《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案实施累计投票方式进行表决。
2、《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》
本议案实施累计投票方式进行表决。
3、《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》
本议案实施累计投票方式进行表决。
4、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；
上述会议审议的议案 1 已经公司第二届监事会第二十七次会议审议通过，议
案 2 至议案 4 已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，上述议案内容
详见中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。
三、出席会议的股东登记办法
1、登记时间：2014 年 8 月 12 日-2014 年 8 月 14 日 工作日时间上午 8：
30-12：00；下午 13：45-17：30。
2、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
3、现场登记地点：东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号会议室
4、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持
股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，(须在 2014 年
8 月 14 上午 11:30 之前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投
票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投
票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.深市挂牌投票代码：365143
2.投票简称：星河投票
3.投票时间：2014 年 8 月 15 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
4.在投票当日，“星河投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，4.00
元代表议案 4。
对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案 2 为选举非独立董
事，则 2.01 元代表第一位候选人，2.02 元代表第二位候选人。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为
除对累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 表示对以下所有议案统一表决（除对累积投票议案外 100
的所有议案表达相同意见）
议案 1 《关于公司监事会换届选举的议案》
（1） 股东代表监事候选人：梁锋 1.01
议案 2 《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》
（1） 叶运寿 2.01
（2） 黄清华 2.02
议案 3 《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》
（1） 游达明 3.01
（2） 杨得坡 3.02
（3） 张龙平 3.03
议案 4 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》 4.00
表 2：表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
表 3： 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
对于候选人 A 投 X1 票 X1 股
对于候选人 B 投 X2 票 X2 股
合计 该股东持有的表决权总数
（3）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的
子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如果股东通过网络
投票系统对“总议案”和 单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。
即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相
关议案表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先
对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案表决意见为准。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 8 月 14 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2014 年 8 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的
“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服
务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码
激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可以使用；如服务密码激活指
令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他
网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可
重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选
择“星河生物 2014 年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐
户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效
投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他
1、会议联系方式：
联系人：黄清华
联系电话：0769-82012345
传真号码：0769-87920269
通讯地址：东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号（董秘办）
邮政编码：523722
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3、 登记表格：
附件 1 《授权委托书》
特此公告
广东星河生物科技股份有限公司
董 事 会
2014 年 8 月 8 日
附件 1：
授 权 委 托 书
致广东星河生物科技股份有限公司
兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席广东星河生物科技股
份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择
项下都不打“√”按废票处理）
序号 议案 票数
《关于公司监事会换届选举的议案》 本议案实施累积投票
同意票数（股），请填票数（票数
1 候选人名称
合计不超过股东持股数的1 倍）
梁锋
序号 议案 票数
《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》 本议案实施累积投票
同意票数（股），请填票数（票数
候选人名称
合计不超过股东持股数的2 倍）
2
叶运寿
黄清华
序号 议案 票数
《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》 本议案实施累积投票
同意票数（股），请填票数（票数
候选人名称
合计不超过股东持股数的3 倍）
3 游达明
杨得坡
张龙平
序号 议案 同意 反对 弃权
4 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
委托人签字（盖章）：__________________________
委托人证件号码：_____________________________
委托人持股数：_______________________________
委托人股东账号：_____________________________
受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：______年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
