广东星河生物科技股份有限公司

        独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见


    我们作为广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创
业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《广东星河生物科技
股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第
一次会议关于聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见：
   一、经审阅公司第三届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的相关履历等
资料，并充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况，我们
认为，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律、法规、规
范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
   二、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股
东利益的情形。
   综上，我们同意公司聘任黄清华为董事会秘书，聘任叶运寿为总经理，聘任
黄清华、许喜佳为副总经理，聘任候健存为财务总监。
   （以下无正文）
   （此页无正文，为广东星河生物科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高
级管理人员的独立意见之签字页）




   独立董事：




        杨得坡               张龙平                 游达明




                                               二○一四年八月十五日