证券代码：300143          证券简称：星河生物         公告编号：2014-062



                     广东星河生物科技股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2014年8
月5日以邮件方式向各董事发出公司第三届董事会第一次会议通知。本次会议于2014
年8月15日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式
召开。会议应到5人，实到5人, 其中董事叶运寿出席现场会议并以投票表决方式表决，
独立董事游达明、张龙平、杨得坡及董事黄清华以通讯方式出席会议并投票表决。会
议由叶运寿先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规
的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；


    同意选举叶运寿先生续任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会相同。

    表决结果为：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，获通过。

    叶运寿先生的个人简历详见公司于 2014 年 7 月 26 日在中国证监会指定的信息
披露网站发布的《星河生物：第二届董事会第三十二次会议决议公告》。


    二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

   1、同意选举叶运寿先生、杨得坡先生、游达明先生为第三届董事会战略委员会委
员，其中叶运寿先生担任第三届董事会战略委员会主任委员。
   2、同意选举游达明先生、张龙平先生、杨得坡先生为第三届董事会审计委员会委
员，其中张龙平先生担任第三届董事会审计委员会主任委员。

   3、同意选举黄清华女士、杨得坡先生、张龙平先生为第三届董事会提名委员会委
员，其中杨得坡先生担任第三届董事会提名委员会主任委员。

   4、同意选举叶运寿先生、游达明先生、张龙平先生为第三届董事会薪酬与考核委
员，其中游达明先生提任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

   表决结果为：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，获通过。

   各委员会委员任期均为三年。

   各委员的个人简历详见公司于 2014 年 7 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网
站发布的《星河生物：第二届董事会第三十二次会议决议公告》。


    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

   1、聘任叶运寿先生为公司的总经理，任期与第三届董事会任期相同。

   2、同意聘任许喜佳先生（简历详见附件）、黄清华女士为公司的副总经理，任期
与第三届董事会任期相同。

   3、同意聘任候建存先生（简历详见附件）为公司的财务总监，任期与第三届董事
会任期相同。

   表决结果为：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，获通过。


    四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

   同意聘任黄清华女士为公司的董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同。

   表决结果为：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，获通过。

   黄清华女士的个人简历详见公司于 2014 年 7 月 26 日在中国证监会指定的信息
披露网站发布的《星河生物：第二届董事会第三十二次会议决议公告》。

   特此公告
广东星河生物科技股份有限公司

           董事会

    二○一四年八月十五日
附件：

      广东星河生物科技股份有限公司第三届高级管理人员简历



一、副总经理许喜佳简历：

   许喜佳，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980 年 4 月出生，本科学历。自 2005
年 5 月至 2007 年 9 月相继担任星河生物研发中心技术研究员和星河生物生产部副经
理，2007 年 9 月起任韶关星河基地负责人，2008 年 8 月至 2011 年 8 月任星河生物监
事；2012 年 2 月至今任公司副总经理。

   许喜佳先生持有公司股份 57454 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于
担任公司高级管理人员的相关规定。




二、财务总监侯建存简历：

   候建存，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年 6 月出生，本科学历。自 2009
年 7 月加入本公司，直至 2011 年 8 月在广东星河生物科技股份有限公司任职财务
经理，2011 年 8 月至今任本公司财务总监。

   候建存先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担
任公司高级管理人员的相关规定。